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                                                                                                                                Un informe muestra cómo EE.UU. se estaría beneficiando de delitos ambientales en la Amazonia

                                                                                                                                Un reciente informe de las organizaciones que conforman la Financial Accountability and Corporate Transparency identificó vacíos en la jurisdicción estadounidense que benefician los delitos ambientales en la Amazonia.

                                                                                                                                María Paula Lizarazo

                                                                                                                                Periodista de Amazonia y Ambiente
                                                                                                                                La minería ilegal de oro es uno de los delitos ambientales que cita el informe.
                                                                                                                                Foto: Archivo particular

                                                                                                                                Los delitos ambientales representan la tercera actividad criminal más grande a nivel mundial, según la Interpol. Ahora, información recopilada por la Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT), una coalición integrada por más de 100 organizaciones que buscan promover políticas para combatir prácticas financieras dañinas, con sede en Washington D.C., señala que estos delitos generan ganancias de USD $281 mil millones al año internacionalmente.

                                                                                                                                En un reciente informe, FACT hace una advertencia sobre la relación entre delitos ambientales en la Amazonia con lavado de activos en Estados Unidos, citando casos de Colombiana y Perú. “Estados Unidos debe entender que los delitos ambientales no son problemas de los otros países y reconocer que tiene un rol protagónico, que ha sido parte del problema, por lo que debe ser parte de la solución”, afirma Julia Yansura, directora del programa de delitos ambientales y finanzas ilícitas de FACT.

                                                                                                                                Aunque el documento cita algunos casos que han sido coyunturales, hace un especial énfasis y recomendaciones de reformas a las políticas estadounidenses relacionadas con lavado de activos, desde un enfoque con miras al cambio climático.

                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                (Lea: Deforestación en la Amazonía: como el cangrejo)

                                                                                                                                Eso, pese a que tiene un marco para la prevención del lavado (AML, por su sigla en inglés) -que FACT considera sólido- y ha impulsado iniciativas para su prevención a nivel internacional.

                                                                                                                                Incluso, en 2021, Janet Yellen, secretaria de Tesoro de ese país, dijo que podría afirmarse que Estados Unidos es el mejor lugar para ocultar y lavar ganancias de forma ilícita. Según el Departamento del Tesoro estadounidense, el 2 % del PIB de EE.UU. es dinero ilícito; además, se estima que, cada año, en el país se lavan unos US $300.000 millones.

                                                                                                                                ¿Pero cómo los delitos ambientales de la Amazonia se vinculan con lavado de activos en Estados Unidos? Lo primero que indica el documento es a que hay trabas a nivel jurídico de intercambio de información entre países, lo que conlleva dificultades para investigar el lavado de las ganancias y no aporta a la investigación y procesamiento de los crímenes. A estos vacíos se suman otras brechas, especialmente relacionadas con el sector inmobiliario y el uso de entidades anónimas “que exponen al país a la entrada de los flujos financieros ilícitos procedentes de delitos contra la naturaleza”, señala el documento.

                                                                                                                                Read more!
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                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Otro caso común que se ha identificado, relacionado con dinero de delitos ambientales en la Amazonia, es el de comprar una propiedad en Estados Unidos para lavar el dinero, pues no hay una normativa que obligue al sector a identificar la procedencia de este.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                (Lea: Guainía, la frontera con Venezuela por donde avanza la minería ilegal)

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Casos de delitos ambientales en la Amazonia y lavado de activos

                                                                                                                                Diferentes informes, como el de Las raíces de los delitos ambientales en la Amazonia, publicado en 2021 por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), advierten que los delitos ambientales de la región no están aislados de otros problemas. En Colombia, la minería ilegal de oro contamina los ríos y afecta la salud de comunidades circundantes; en el caso de Perú, en estados como Loreto, la explotación de madera es una de las principales causas de deforestación.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Según la investigación de El Espectador, la CIJ Gutiérrez continúa siendo la principal exportadora de oro colombiano de la última década, con 83 toneladas que se valoran en más de US $3 mil millones.

                                                                                                                                (Lea: “No, no soy optimista frente a la Amazonia, pero tenemos una oportunidad”: Carlos Nobre)

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Por otro lado, el informe de FACT menciona el caso del Parque Nacional Natural Río Puré, en donde se ha ido formando un punto de minería ilegal. Una de las principales preocupaciones es que al interior del PNN viven los pueblos en aislamiento Yuri-Passé.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                (Lea: Minambiente y Fiscalía anuncian acuerdo contra deforestación ilegal en la Amazonía)

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                FACT advierte que a la par se realizaban sobornos en Estados Unidos en el sector inmobiliario: se blanquearon US$ 1,2 millones comprando bienes en Maryland. A finales de 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos incautó casi US$ 700.000.

                                                                                                                                Recomendaciones a Estados Unidos

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Proponen crear normas en el marco para la prevención del lavado (AML) que sean aplicables a los sectores inmobiliarios residenciales y comerciales, así como un sistema de informes que le exija a los profesionales inmobiliarios identificar la naturaleza de los clientes. Lo ideal, agregan, es que este sistema se aplique a transacciones, compradores y vendedores.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                También sugieren considerar nuevas herramientas, como clasificar los delitos ambientales como delitos predicados (o subyacentes) para el lavado de dinero, algo que ya ha sido adoptado por la Unión Europea.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Para la coalición, “si se atienden las recomendaciones de este informe, Estados Unidos puede pasar de ser un facilitador de los delitos medioambientales a líder en el bloqueo del dinero sucio procedente de esta industria enormemente rentable”.

                                                                                                                                *Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                La minería ilegal de oro es uno de los delitos ambientales que cita el informe.
                                                                                                                                Foto: Archivo particular

                                                                                                                                Los delitos ambientales representan la tercera actividad criminal más grande a nivel mundial, según la Interpol. Ahora, información recopilada por la Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT), una coalición integrada por más de 100 organizaciones que buscan promover políticas para combatir prácticas financieras dañinas, con sede en Washington D.C., señala que estos delitos generan ganancias de USD $281 mil millones al año internacionalmente.

                                                                                                                                En un reciente informe, FACT hace una advertencia sobre la relación entre delitos ambientales en la Amazonia con lavado de activos en Estados Unidos, citando casos de Colombiana y Perú. “Estados Unidos debe entender que los delitos ambientales no son problemas de los otros países y reconocer que tiene un rol protagónico, que ha sido parte del problema, por lo que debe ser parte de la solución”, afirma Julia Yansura, directora del programa de delitos ambientales y finanzas ilícitas de FACT.

                                                                                                                                Aunque el documento cita algunos casos que han sido coyunturales, hace un especial énfasis y recomendaciones de reformas a las políticas estadounidenses relacionadas con lavado de activos, desde un enfoque con miras al cambio climático.

                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                (Lea: Deforestación en la Amazonía: como el cangrejo)

                                                                                                                                Eso, pese a que tiene un marco para la prevención del lavado (AML, por su sigla en inglés) -que FACT considera sólido- y ha impulsado iniciativas para su prevención a nivel internacional.

                                                                                                                                Incluso, en 2021, Janet Yellen, secretaria de Tesoro de ese país, dijo que podría afirmarse que Estados Unidos es el mejor lugar para ocultar y lavar ganancias de forma ilícita. Según el Departamento del Tesoro estadounidense, el 2 % del PIB de EE.UU. es dinero ilícito; además, se estima que, cada año, en el país se lavan unos US $300.000 millones.

                                                                                                                                ¿Pero cómo los delitos ambientales de la Amazonia se vinculan con lavado de activos en Estados Unidos? Lo primero que indica el documento es a que hay trabas a nivel jurídico de intercambio de información entre países, lo que conlleva dificultades para investigar el lavado de las ganancias y no aporta a la investigación y procesamiento de los crímenes. A estos vacíos se suman otras brechas, especialmente relacionadas con el sector inmobiliario y el uso de entidades anónimas “que exponen al país a la entrada de los flujos financieros ilícitos procedentes de delitos contra la naturaleza”, señala el documento.

                                                                                                                                Read more!
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                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Otro caso común que se ha identificado, relacionado con dinero de delitos ambientales en la Amazonia, es el de comprar una propiedad en Estados Unidos para lavar el dinero, pues no hay una normativa que obligue al sector a identificar la procedencia de este.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                (Lea: Guainía, la frontera con Venezuela por donde avanza la minería ilegal)

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Casos de delitos ambientales en la Amazonia y lavado de activos

                                                                                                                                Diferentes informes, como el de Las raíces de los delitos ambientales en la Amazonia, publicado en 2021 por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), advierten que los delitos ambientales de la región no están aislados de otros problemas. En Colombia, la minería ilegal de oro contamina los ríos y afecta la salud de comunidades circundantes; en el caso de Perú, en estados como Loreto, la explotación de madera es una de las principales causas de deforestación.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Según la investigación de El Espectador, la CIJ Gutiérrez continúa siendo la principal exportadora de oro colombiano de la última década, con 83 toneladas que se valoran en más de US $3 mil millones.

                                                                                                                                (Lea: “No, no soy optimista frente a la Amazonia, pero tenemos una oportunidad”: Carlos Nobre)

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Por otro lado, el informe de FACT menciona el caso del Parque Nacional Natural Río Puré, en donde se ha ido formando un punto de minería ilegal. Una de las principales preocupaciones es que al interior del PNN viven los pueblos en aislamiento Yuri-Passé.

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                En cuanto a Perú, el documento también cita casos relacionados con oro, y hace especial énfasis en dos que tienen que ver con extracción de madera y deforestación. Uno es el de la madera ilegal que llegaba a Estados Unidos a través de la empresa Global Plywood. En 2015, esa empresa compró 1.135 metros cúbicos de madera talada en Loreto a tres proveedores peruanos que no tenían ninguna certificación. En 2021, la empresa estadounidense fue condenada a pagar US $200.000 al Ministerio de Ambiente peruano, aunque en 2017 los propietarios la habían declarado en quiebra y disuelto. Esta empresa estaba registrada en Nevada, “un Estado famoso por su secretismo corporativo”, señala el informe.

                                                                                                                                (Lea: Minambiente y Fiscalía anuncian acuerdo contra deforestación ilegal en la Amazonía)

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                El otro caso está vinculado al escándalo de Odebrecht y los sobornos de alrededor de US $800 millones para proyectos como la construcción de la carretera Interoceánica en ese país la cual, señala el documento, “se convirtió en un punto caliente de deforestación en la deforestación en la Amazonia”. Durante solo tres años, la deforestación alrededor de un radio de seis millas de la carretera aumentó en un 15 %.

                                                                                                                                FACT advierte que a la par se realizaban sobornos en Estados Unidos en el sector inmobiliario: se blanquearon US$ 1,2 millones comprando bienes en Maryland. A finales de 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos incautó casi US$ 700.000.

                                                                                                                                Recomendaciones a Estados Unidos

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                Con el informe, los investigadores de FACT querían revisar “cómo herramientas antilavado se pueden usar para atacar problemas ambientales”, explica Yansura, así como los impactos transversales del lavado, por lo que hacen algunas recomendaciones a diferentes instancias estatales de Estados Unidos. Para la investigadora, fortalecer la cooperación entre países es clave.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Proponen crear normas en el marco para la prevención del lavado (AML) que sean aplicables a los sectores inmobiliarios residenciales y comerciales, así como un sistema de informes que le exija a los profesionales inmobiliarios identificar la naturaleza de los clientes. Lo ideal, agregan, es que este sistema se aplique a transacciones, compradores y vendedores.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                También sugieren considerar nuevas herramientas, como clasificar los delitos ambientales como delitos predicados (o subyacentes) para el lavado de dinero, algo que ya ha sido adoptado por la Unión Europea.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Para la coalición, “si se atienden las recomendaciones de este informe, Estados Unidos puede pasar de ser un facilitador de los delitos medioambientales a líder en el bloqueo del dinero sucio procedente de esta industria enormemente rentable”.

                                                                                                                                *Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

                                                                                                                                No ad for you

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