Industria afectada por lavado de activos y financiación del terrorismo

Alarma generalizada en el sector industrial debido a que el lavado de activos y la financiación del terrorismo ha dejado de ser protagonista en el sistema financiero para aparecer de manera creciente en el sector real de la economía.

A esta conclusión se llegó tras conocer los resultados de una encuesta entre 80 empresas del país hecha por la firma Baker Tilly Colombia, su Unidad de Prevención de Lavado de Activos, dirigida por el ex fiscal General Alfonso Valdivieso Sarmiento y la Cámara Colombo Americana.

De las 80 empresas encuestadas, 17 pertenecen al sector de servicios, 8 producen alimentos, 5 a salud; otras 5 al de servicios especiales y construcción, 5 al industrial, 3 al asegurador y otros 3 al de tecnología, dice informe de prensa.

El presidente de Baker Tilly Colombia, Luis Alfredo Caicedo, indicó que el propósito del muestreo fue el de explorar si realmente en el sector real de la economía, se está avanzando frente a la generación de una cultura de la prevención, respaldada con una infraestructura para el control frente al riesgo de ser utilizados por delincuentes para darle apariencia de legalidad a recursos provenientes de actividades delictivas.

Según el comunicado, a las empresas se les hicieron 11 preguntas, por ejemplo: ¿Considera usted que el riesgo de lavado de activos o financiación del terrorismo (LA/FT) es una amenaza real para su empresa? ¿Su empresa actualmente cuenta con un sistema para la prevención del LA/FT? ¿Los empleados de su empresa, en todos los niveles, han sido capacitados con relación al LA/FT? ¿Considera que un sistema de prevención de LA/FT seria de utilidad para su empresa? ¿La superintendencia o la entidad que se encarga de la vigilancia, inspección y control de su actividad económica, ha realizado en su empresa visitas de inspección y evaluación de los procesos anti LA/FT en los dos últimos años?

Precisa el informe que los resultados de la encuesta serán analizados en un foro que se realizará el próximo jueves 27 de noviembre en el club El Nogal, con la presencia de la ministra de Comercio e Industria, Cecilia Álvarez-Correa; el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar y el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Santiago Rojas.

Señala el informe que la encuesta arrojó que 6 de cada 10 empresas del sector real de la economía consideran el riesgo de lavado de activos como una verdadera amenaza y que podría afectar su permanencia en el mercado, lectura que se relaciona directamente con que 6 de 10 empresas cuenta en la actualidad con un sistema de prevención de riesgos de estos delitos, y 8 de cada 10 consideran que un sistema de prevención seria de utilidad para su empresa.

De las 80 empresas encuestadas, 49 dijeron que las actividades de lavado y financiación del terrorismo sí son una amenaza real para su empresa y 31 que no; 48 señalaron que sí contaban con un sistema de prevención.

Al ser preguntados sobre si los empleados de su empresa, en todos los niveles, han sido capacitados sobre estos delitos, 50 dijeron que no y sólo 28 señalaron que sí.

“Existe un componente determinante en lo que hace referencia a la implementación de sistema de prevención de riesgos de LA/FT y es la capacitación de los empleados en los todos los niveles de la organización, al respecto se aprecia que solamente 3.5 de cada 10 empleados han recibido entrenamiento en esta materia”, explicó el presidente de Baker Tilly Colombia.

Con respecto a la labor de los organismos de control y las entidades que se encargan de la inspección y vigilancia, 6 de cada 10 encuestados señalaron que sí han sido visitados en forma preventiva.

Alarma generalizada en el sector industrial debido a que el lavado de activos y la financiación del terrorismo ha dejado de ser protagonista en el sistema financiero para aparecer de manera creciente en el sector real de la economía.

A esta conclusión se llegó tras conocer los resultados de una encuesta entre 80 empresas del país hecha por la firma Baker Tilly Colombia, su Unidad de Prevención de Lavado de Activos, dirigida por el ex fiscal General Alfonso Valdivieso Sarmiento y la Cámara Colombo Americana.

De las 80 empresas encuestadas, 17 pertenecen al sector de servicios, 8 producen alimentos, 5 a salud; otras 5 al de servicios especiales y construcción, 5 al industrial, 3 al asegurador y otros 3 al de tecnología, dice informe de prensa.

El presidente de Baker Tilly Colombia, Luis Alfredo Caicedo, indicó que el propósito del muestreo fue el de explorar si realmente en el sector real de la economía, se está avanzando frente a la generación de una cultura de la prevención, respaldada con una infraestructura para el control frente al riesgo de ser utilizados por delincuentes para darle apariencia de legalidad a recursos provenientes de actividades delictivas.

Según el comunicado, a las empresas se les hicieron 11 preguntas, por ejemplo: ¿Considera usted que el riesgo de lavado de activos o financiación del terrorismo (LA/FT) es una amenaza real para su empresa? ¿Su empresa actualmente cuenta con un sistema para la prevención del LA/FT? ¿Los empleados de su empresa, en todos los niveles, han sido capacitados con relación al LA/FT? ¿Considera que un sistema de prevención de LA/FT seria de utilidad para su empresa? ¿La superintendencia o la entidad que se encarga de la vigilancia, inspección y control de su actividad económica, ha realizado en su empresa visitas de inspección y evaluación de los procesos anti LA/FT en los dos últimos años?

Precisa el informe que los resultados de la encuesta serán analizados en un foro que se realizará el próximo jueves 27 de noviembre en el club El Nogal, con la presencia de la ministra de Comercio e Industria, Cecilia Álvarez-Correa; el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar y el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Santiago Rojas.

Señala el informe que la encuesta arrojó que 6 de cada 10 empresas del sector real de la economía consideran el riesgo de lavado de activos como una verdadera amenaza y que podría afectar su permanencia en el mercado, lectura que se relaciona directamente con que 6 de 10 empresas cuenta en la actualidad con un sistema de prevención de riesgos de estos delitos, y 8 de cada 10 consideran que un sistema de prevención seria de utilidad para su empresa.

De las 80 empresas encuestadas, 49 dijeron que las actividades de lavado y financiación del terrorismo sí son una amenaza real para su empresa y 31 que no; 48 señalaron que sí contaban con un sistema de prevención.

Al ser preguntados sobre si los empleados de su empresa, en todos los niveles, han sido capacitados sobre estos delitos, 50 dijeron que no y sólo 28 señalaron que sí.

“Existe un componente determinante en lo que hace referencia a la implementación de sistema de prevención de riesgos de LA/FT y es la capacitación de los empleados en los todos los niveles de la organización, al respecto se aprecia que solamente 3.5 de cada 10 empleados han recibido entrenamiento en esta materia”, explicó el presidente de Baker Tilly Colombia.

Con respecto a la labor de los organismos de control y las entidades que se encargan de la inspección y vigilancia, 6 de cada 10 encuestados señalaron que sí han sido visitados en forma preventiva.