La DIAN revela la cantidad de dinero que se “lava” en Colombia

El 30 de octubre es conocido como el Día nacional contra el lavado de activos, en el que se le da protagonismo a las actuaciones contra este tipo de actuaciones ilícitas que son perseguida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

El lavado de activos son todos aquellos mecanismos y herramientas fiscales con los que se busca dar apariencia de legalidad a los recursos que provienen de negocios al margen de la ley. Se incurre en este delito cuando una persona o empresa adquiere, resguarda, invierte, transporta, transforma, custodia o administra bienes que tienen un origen ilícito. Este delito está consagrado en el artículo 323 del Código Penal.

“En la entidad, la Dirección de Gestión de Fiscalización y su Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal lideran este trabajo y participan activamente en los lineamientos y políticas de lavado de activos nacionales e internacionales, en la cual se realizan los reportes de operación sospechosa para su análisis, sustanciación y posterior reporte a la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF- entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, explica la DIAN.

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Solo la DIAN recibe al año unas 600 alertas de posibles operaciones de lavado de activos. En 2020 la UIAF registró más de 16.0000 reportes provenientes de todos los obligados a reportar este tipo de actividades.

Según lo informado por la DIAN, en un año se puede llegar a detectar más de $10 billones provenientes de lavado de activos. Esta cifra da luces del dinero que mueve la criminalidad en el país, pues tan solo refleja lo que se logra detectar.

Entre la DIAN y la UIAF se lograron detectar lavado de activos por US$2.500 millones, así como la captura de 1.200 implicadas en este delito, y la incautación de bienes por el orden de los US$1.500 millones.

“Actualmente, en busca del fortalecimiento de las relaciones y armonización de funciones con otras entidades del Estado, en especial con la UIAF y la Fiscalía General de la Nación, se avanza en una actualización y ampliación de los acuerdos interinstitucionales para prevenir y contrarrestar este flagelo, que tanto afecta a la sociedad y la economía del país”, detalla la DIAN.

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El 30 de octubre es conocido como el Día nacional contra el lavado de activos, en el que se le da protagonismo a las actuaciones contra este tipo de actuaciones ilícitas que son perseguida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

El lavado de activos son todos aquellos mecanismos y herramientas fiscales con los que se busca dar apariencia de legalidad a los recursos que provienen de negocios al margen de la ley. Se incurre en este delito cuando una persona o empresa adquiere, resguarda, invierte, transporta, transforma, custodia o administra bienes que tienen un origen ilícito. Este delito está consagrado en el artículo 323 del Código Penal.

“En la entidad, la Dirección de Gestión de Fiscalización y su Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal lideran este trabajo y participan activamente en los lineamientos y políticas de lavado de activos nacionales e internacionales, en la cual se realizan los reportes de operación sospechosa para su análisis, sustanciación y posterior reporte a la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF- entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, explica la DIAN.

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Solo la DIAN recibe al año unas 600 alertas de posibles operaciones de lavado de activos. En 2020 la UIAF registró más de 16.0000 reportes provenientes de todos los obligados a reportar este tipo de actividades.

Según lo informado por la DIAN, en un año se puede llegar a detectar más de $10 billones provenientes de lavado de activos. Esta cifra da luces del dinero que mueve la criminalidad en el país, pues tan solo refleja lo que se logra detectar.

Entre la DIAN y la UIAF se lograron detectar lavado de activos por US$2.500 millones, así como la captura de 1.200 implicadas en este delito, y la incautación de bienes por el orden de los US$1.500 millones.

“Actualmente, en busca del fortalecimiento de las relaciones y armonización de funciones con otras entidades del Estado, en especial con la UIAF y la Fiscalía General de la Nación, se avanza en una actualización y ampliación de los acuerdos interinstitucionales para prevenir y contrarrestar este flagelo, que tanto afecta a la sociedad y la economía del país”, detalla la DIAN.

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