PandoraPapers: inspectora de tributos analizará información de director de la DIAN

La Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC) anunció que iniciará investigaciones para determinar si existen presuntas faltas disciplinarias por parte del director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Lisandro Junco, después de que la alianza periodística El Espectador – CONNECTAS publicara un informe, basado en documentos de Pandora Papers, en el que se asegura que el funcionario constituyó una sociedad en Delaware, cuyo nombre, a su vez, registra en unas facturas que le cobran servicios prestados por una cuenta en Chipre y una oficina virtual en Londres. (Pandora Papers: las facturas a nombre del director de la DIAN)

“La entidad tiene como misión la de proteger el patrimonio público frente a acciones de fraude y corrupción, mediante el control y sanción de las faltas disciplinarias gravísimas en que incurran los funcionarios de la DIAN, Coljuegos y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal (UGPP), en el ejercicio de funciones”, recordó la ITRC a través de un comunicado.

“Asimismo, en el marco de su misionalidad, la entidad tiene la competencia de fiscalizar las declaraciones de renta y trámites aduaneros de los funcionarios del nivel directivo y asesor de la DIAN. En ese contexto, la Agencia ITRC realizará las investigaciones conducentes a determinar si existen presuntos hechos disciplinables frente a la información relacionada con Pandora Papers”, concluyó la entidad. (¿Qué son los Pandora Papers?)

Pandora Papers es la nueva investigación periodística a nivel mundial, que revela secretos financieros que, durante años, guardaron políticos, artistas, empresarios y deportistas en jurisdicciones con beneficios fiscales. Tener una sociedad o una cuenta bancaria en estos territorios no es delito, pero el alto nivel de secretismo y las atractivas ventajas tributarias les han permitido a algunos clientes evadir impuestos en sus países, lavar dinero o esconderlo.

Pandora Papers analizó 12 millones de documentos de 14 firmas de abogados que contienen nombres de accionistas, directores o intermediarios de algunas sociedades secretas y revisó detalles de transacciones en sitios como Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Delaware, Islas Cook, Dubai y Hong Kong. Los documentos fueron filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en ingles) y éste a su vez los compartió con sus socios en todo el mundo. En Colombia, la información fue analizada por la alianza periodística El Espectador - CONNECTAS.

La aparición de colombianos en Pandora Papers incluye más de 500 nombres, entre los que se encuentran millonarios, expresidentes, embajadores, excongresistas, poderosos grupos familiares y procesados por la justicia. Uno de los funcionarios públicos mencionados en la investigación periodística es el director de la DIAN, quien, durante el 2016, constituyó con su esposa la empresa Cyber Security System Company en Delaware, Estados Unidos. Según el registro público de ese estado, emitido en junio de 2021, la compañía fue cancelada por “falta de pago de impuestos”, con una deuda de 1.770 dólares.

Consultado por la alianza periodística El Espectador – CONNECTAS, el abogado Lisandro Junco afirmó que esa compañía fue trasladada a la Florida a los pocos días de constituida, que está al día con el pago de impuestos de dicha sociedad, aportó unos soportes para mostrar que ha pagado 300 dólares anuales de impuestos desde 2017, y negó tener una cuenta en Chipre o una oficina en Londres. Así mismo, el funcionario desconoció las facturas contenidas en los documentos de Pandora Papers, en las que su nombre y el de su sociedad aparecen por servicios solicitados en Chipre y Londres. Dichas facturas provienen de SFM Corporate Services, una de las 14 firmas proveedoras que hacen parte de la filtración Pandora Papers.

Sin embargo, esta alianza periodística no encontró registro de la sociedad en Florida. Junco aseguró que pudo ser porque la compañía nunca ha operado y mostró documentos donde aparece un número tributario con dirección en ese estado y resaltó que la cuenta bancaria que tiene la firma en el Citibank tiene incluso su dirección de Colombia.

La Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC) anunció que iniciará investigaciones para determinar si existen presuntas faltas disciplinarias por parte del director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Lisandro Junco, después de que la alianza periodística El Espectador – CONNECTAS publicara un informe, basado en documentos de Pandora Papers, en el que se asegura que el funcionario constituyó una sociedad en Delaware, cuyo nombre, a su vez, registra en unas facturas que le cobran servicios prestados por una cuenta en Chipre y una oficina virtual en Londres. (Pandora Papers: las facturas a nombre del director de la DIAN)

“La entidad tiene como misión la de proteger el patrimonio público frente a acciones de fraude y corrupción, mediante el control y sanción de las faltas disciplinarias gravísimas en que incurran los funcionarios de la DIAN, Coljuegos y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal (UGPP), en el ejercicio de funciones”, recordó la ITRC a través de un comunicado.

“Asimismo, en el marco de su misionalidad, la entidad tiene la competencia de fiscalizar las declaraciones de renta y trámites aduaneros de los funcionarios del nivel directivo y asesor de la DIAN. En ese contexto, la Agencia ITRC realizará las investigaciones conducentes a determinar si existen presuntos hechos disciplinables frente a la información relacionada con Pandora Papers”, concluyó la entidad. (¿Qué son los Pandora Papers?)

Pandora Papers es la nueva investigación periodística a nivel mundial, que revela secretos financieros que, durante años, guardaron políticos, artistas, empresarios y deportistas en jurisdicciones con beneficios fiscales. Tener una sociedad o una cuenta bancaria en estos territorios no es delito, pero el alto nivel de secretismo y las atractivas ventajas tributarias les han permitido a algunos clientes evadir impuestos en sus países, lavar dinero o esconderlo.

Pandora Papers analizó 12 millones de documentos de 14 firmas de abogados que contienen nombres de accionistas, directores o intermediarios de algunas sociedades secretas y revisó detalles de transacciones en sitios como Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Delaware, Islas Cook, Dubai y Hong Kong. Los documentos fueron filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en ingles) y éste a su vez los compartió con sus socios en todo el mundo. En Colombia, la información fue analizada por la alianza periodística El Espectador - CONNECTAS.

La aparición de colombianos en Pandora Papers incluye más de 500 nombres, entre los que se encuentran millonarios, expresidentes, embajadores, excongresistas, poderosos grupos familiares y procesados por la justicia. Uno de los funcionarios públicos mencionados en la investigación periodística es el director de la DIAN, quien, durante el 2016, constituyó con su esposa la empresa Cyber Security System Company en Delaware, Estados Unidos. Según el registro público de ese estado, emitido en junio de 2021, la compañía fue cancelada por “falta de pago de impuestos”, con una deuda de 1.770 dólares.

Consultado por la alianza periodística El Espectador – CONNECTAS, el abogado Lisandro Junco afirmó que esa compañía fue trasladada a la Florida a los pocos días de constituida, que está al día con el pago de impuestos de dicha sociedad, aportó unos soportes para mostrar que ha pagado 300 dólares anuales de impuestos desde 2017, y negó tener una cuenta en Chipre o una oficina en Londres. Así mismo, el funcionario desconoció las facturas contenidas en los documentos de Pandora Papers, en las que su nombre y el de su sociedad aparecen por servicios solicitados en Chipre y Londres. Dichas facturas provienen de SFM Corporate Services, una de las 14 firmas proveedoras que hacen parte de la filtración Pandora Papers.

Sin embargo, esta alianza periodística no encontró registro de la sociedad en Florida. Junco aseguró que pudo ser porque la compañía nunca ha operado y mostró documentos donde aparece un número tributario con dirección en ese estado y resaltó que la cuenta bancaria que tiene la firma en el Citibank tiene incluso su dirección de Colombia.