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                                                                                                                                Investigación FinCEN Files ganó premio Tom Renner de periodismo

                                                                                                                                El proyecto periodístico, liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y BuzzFeed News, contó con la participación de 108 medios y organizaciones del mundo, entre ellos El Espectador y CONNECTAS.

                                                                                                                                Redacción Medios

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                                                                                                                                Foto: ICIJ
                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Read more!
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                                                                                                                                Una de las primeras conclusiones de FinCEN Files es que cinco bancos globales –JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon– continuaron beneficiándose de poderosos y peligrosos personajes incluso después de que las autoridades de Estados Unidos multaran a estas mismas instituciones financieras por anteriores fallas a la hora de contener los flujos de dinero negro. Y otros, incluso después de que funcionarios estadounidenses les avisaron de que se enfrentarían a acusaciones criminales si no paraban de hacer negocios con mafias, estafadores y regímenes corruptos.

                                                                                                                                “Esta investigación, basada en miles de registros gubernamentales secretos, nos dio un vistazo a un lado oscuro de la banca que no conocemos lo suficiente. La colaboración reveló cómo los bancos que conocemos y en los que confiamos pueden mover dinero sucio, evitar el enjuiciamiento y seguir obteniendo ganancias. Los archivos de FinCEN realmente honraron el espíritu del premio Renner al exponer esta corrupción financiera global”, aseguraron los jueces del concurso.

                                                                                                                                Read more!
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                                                                                                                                En video - Arte, oro y fútbol: FinCEN Files para Colombia: La mención de Colombia involucra a artistas, bancos, comercializadoras de oro y personajes cercanos al fútbol. Los colombianos aparecen en reportes de actividades sospechosas, que solo son alertas y no son en sí mismos pruebas de ningún delito. Las autoridades son las que deciden si son indicios suficientes para iniciar una investigación. (Vea el video aquí)

                                                                                                                                Arte sin rastro: ¿un Botero en Odebrecht?: Un giro por medio millón de dólares al maestro Fernando Botero, desde una compañía que Odebrecht utilizó para el pago de sobornos, alertó a las autoridades. No se conoce el destinatario de la cuantiosa compra, mientras las investigaciones en Brasil evidencian que el mercado del arte fue uno de los medios utilizados para lavar dinero de la corrupción. (Lea el reportaje aquí)

                                                                                                                                Sospechas doradas: las millonarias transacciones de CIJ Gutiérrez: Dos de las exportadoras de CIJ Gutiérrez, Argor-Heraeus y Metalor, estuvieron en la mira de EE.UU. por transacciones sospechosas, según revela FinCEN Files. La firma, investigada por lavado de activos en Colombia, encontró en un procedimiento que le habilitó Bancolombia para el manejo de efectivo, la fórmula idónea para ocultar la huella del dinero. (Lea el reportaje aquí)

                                                                                                                                Un matrimonio rentable: Nicolás Leoz y María Clemencia Pérez: Cuando el expresidente de la Conmebol era investigado en el caso Fifagate, su esposa, la colombiana María Clemencia Pérez, logró evadir los reflectores. Pero la banca estadounidense reportaba sus movimientos financieros que consideraron sospechosos, y en Paraguay, donde residía la pareja, informes de inteligencia alertaban de sus abultadas cuentas. La investigación en el país guaraní no trascendió, como lo revela el diario local “ABC Color”, y en Colombia poco se ha indagado sobre este caso. (Lea el reportaje aquí)

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Así funciona el sistema antilavado en los bancos: Pese a que Colombia cuenta con unos de los mecanismos de prevención de lavado de activos más rigurosos de América Latina, el dinero sucio sigue circulando, legalizándose y permeando toda la economía. La sofisticación de los lavadores de dinero pone a prueba las medidas de control de manera permanente. (Lea el reportaje aquí)

                                                                                                                                Fincen Files es la nueva investigación periodística que revela documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro norteamericano (FINCEN).
                                                                                                                                Foto: ICIJ
                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Read more!
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                                                                                                                                Una de las primeras conclusiones de FinCEN Files es que cinco bancos globales –JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon– continuaron beneficiándose de poderosos y peligrosos personajes incluso después de que las autoridades de Estados Unidos multaran a estas mismas instituciones financieras por anteriores fallas a la hora de contener los flujos de dinero negro. Y otros, incluso después de que funcionarios estadounidenses les avisaron de que se enfrentarían a acusaciones criminales si no paraban de hacer negocios con mafias, estafadores y regímenes corruptos.

                                                                                                                                “Esta investigación, basada en miles de registros gubernamentales secretos, nos dio un vistazo a un lado oscuro de la banca que no conocemos lo suficiente. La colaboración reveló cómo los bancos que conocemos y en los que confiamos pueden mover dinero sucio, evitar el enjuiciamiento y seguir obteniendo ganancias. Los archivos de FinCEN realmente honraron el espíritu del premio Renner al exponer esta corrupción financiera global”, aseguraron los jueces del concurso.

                                                                                                                                Read more!
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                                                                                                                                En video - Arte, oro y fútbol: FinCEN Files para Colombia: La mención de Colombia involucra a artistas, bancos, comercializadoras de oro y personajes cercanos al fútbol. Los colombianos aparecen en reportes de actividades sospechosas, que solo son alertas y no son en sí mismos pruebas de ningún delito. Las autoridades son las que deciden si son indicios suficientes para iniciar una investigación. (Vea el video aquí)

                                                                                                                                Arte sin rastro: ¿un Botero en Odebrecht?: Un giro por medio millón de dólares al maestro Fernando Botero, desde una compañía que Odebrecht utilizó para el pago de sobornos, alertó a las autoridades. No se conoce el destinatario de la cuantiosa compra, mientras las investigaciones en Brasil evidencian que el mercado del arte fue uno de los medios utilizados para lavar dinero de la corrupción. (Lea el reportaje aquí)

                                                                                                                                Sospechas doradas: las millonarias transacciones de CIJ Gutiérrez: Dos de las exportadoras de CIJ Gutiérrez, Argor-Heraeus y Metalor, estuvieron en la mira de EE.UU. por transacciones sospechosas, según revela FinCEN Files. La firma, investigada por lavado de activos en Colombia, encontró en un procedimiento que le habilitó Bancolombia para el manejo de efectivo, la fórmula idónea para ocultar la huella del dinero. (Lea el reportaje aquí)

                                                                                                                                Un matrimonio rentable: Nicolás Leoz y María Clemencia Pérez: Cuando el expresidente de la Conmebol era investigado en el caso Fifagate, su esposa, la colombiana María Clemencia Pérez, logró evadir los reflectores. Pero la banca estadounidense reportaba sus movimientos financieros que consideraron sospechosos, y en Paraguay, donde residía la pareja, informes de inteligencia alertaban de sus abultadas cuentas. La investigación en el país guaraní no trascendió, como lo revela el diario local “ABC Color”, y en Colombia poco se ha indagado sobre este caso. (Lea el reportaje aquí)

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Así funciona el sistema antilavado en los bancos: Pese a que Colombia cuenta con unos de los mecanismos de prevención de lavado de activos más rigurosos de América Latina, el dinero sucio sigue circulando, legalizándose y permeando toda la economía. La sofisticación de los lavadores de dinero pone a prueba las medidas de control de manera permanente. (Lea el reportaje aquí)

                                                                                                                                Por Redacción Medios

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