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                                                                                                                                Así van los procesos de Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro

                                                                                                                                El empresario barranquillero, que acaba de ser canjeado por EE.UU, a cambio de una veintena de presos que estaban en Venezuela, tiene dos procesos pendientes con la justicia colombiana. Aunque los procesos están lejos de finalizar, algunos han tenido avances. La Corte Suprema no lo ha requerido como testigo en proceso contra Piedad Córdoba.

                                                                                                                                David Escobar Moreno

                                                                                                                                Periodista Judicial
                                                                                                                                El presidente de Venezuela Nicolás Maduro recibe al empresario colombiano Alex Saab hoy, en el Palacio de Miraflores en Caracas (Venezuela). Saab fue liberado por el gobierno de los Estados Unidos -mediante negociaciones con el Gobierno chavista-, donde estaba acusado por el delito de conspiración para blanqueo de dinero. EFE/ Miguel Gutiérrez
                                                                                                                                Foto: EFE - Miguel Gutierrez
                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Gracias por ser nuestro usuario. Apreciado lector, te invitamos a suscribirte a uno de nuestros planes para continuar disfrutando de este contenido exclusivo.El Espectador, el valor de la información.

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                                                                                                                                Foto: EFE - Miguel Gutierrez
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                                                                                                                                El Espectador conoció que el proceso penal en el que es acusado del mismo delito ya está en etapa de juicio y actualmente la Fiscalía presenta a sus peritos y que en febrero se retomarán las audiencias en un juzgado penal de Barranquilla. “Se espera que esta fase demore un poco porque tanto Fiscalía, víctimas y defensa preguntarán y contrapreguntarán a los testigos”. Finalizado este punto, el abogado de Saab empezará a practicar su defensa ante el juez. De acuerdo con el expediente judicial, Saab utilizó la empresa colombiana Shatex para realizar operaciones ficticias.

                                                                                                                                El empresario colombo-venezolano, dice el ente investigador utilizó dicha compañía, creada en 1998, para realizar supuestamente importaciones y exportaciones fingidas por más de US$ 100 millones. Esa es la hipótesis que ha mantenido el ente investigador desde la imputación, en la cual dio a entender que Saab habría manipulado contabilidades y registros financieros. Incluso, que con operaciones de comercio exterior se habría lavado alrededor de $25.000 millones, los cuales, se acusa, llegaron desde Venezuela en 2007 y salieron de Colombia a cuentas del exterior de sociedades fantasmales.

                                                                                                                                Entre las pruebas con las cuales cuenta la Fiscalía está un oficio de la DEA que llegó a Colombia en 2018, con el cual se probarían las maniobras supuestamente ilegales de los hermanos Alex y Amir Saab. En el informe se detallaría cómo ambos hermanos supuestamente crearon empresas fachada para lavar activos mediante exportaciones e importaciones ficticias. La Fiscalía cuenta con estadísticas de Shatex que le resultarían inusuales. Por ejemplo, que la empresa tuvo un crecimiento entre 2007 y 2009 exponencial. De 2006 a 2007 creció en un 923%.

                                                                                                                                Read more!
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                                                                                                                                Sobre el proceso de extinción de dominio, que consta de dos demandas por bienes de $30.000 millones, se radicó también en 2021 y actualmente lo que viene es la práctica probatoria de las partes. Es decir, el momento en que la Fiscalía y la defensa de Saab mostraran sus pruebas al juez para probar su tesis del caso. Obviamente, el ente investigador dice que esos bienes tienen un origen ilícito. Una de estas propiedades, la más lujosa, se encuentra en Barranquilla, específicamente en la carrera 59 entre calles 85 y 84. Esta mansión está evaluada en $28.000 millones y cuenta con piscina, sala de masajes, jacuzzi, sala de cine, cancha de tenis y más. Actualmente, se encuentra en abandono.

                                                                                                                                Así las cosas, los procesos judiciales del controvertido empresario barranquillero Saab están en pleno debate jurídico y lejos de acabar. Además, fuentes cercanas a él señalan que, hasta el momento, la Corte Suprema de Justicia no lo ha solicitado para declarar en el proceso contra Piedad Córdoba, quien es investigada enriquecimiento ilícito.

                                                                                                                                Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

                                                                                                                                Ver todas las noticias
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