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                                                                                                                                Alex Saab fue absuelto en proceso por lavado de activos en Colombia

                                                                                                                                Un juzgado de Barranquilla señaló que la Fiscalía no pudo comprobar que el empresario barranquillero lavó en Colombia más de $25.304 millones a través de su empresa: Shatex. Procuraduría había solicitado absolver a Saab. Detalles del fallo de primera instancia.

                                                                                                                                David Escobar Moreno

                                                                                                                                Periodista Judicial
                                                                                                                                Nicolás Maduro recibió a Saab en enero de 2024 en el palacio presidencial a Alex Saab, tras su liberación en EE.UU. EFE/Miguel Gutiérrez.
                                                                                                                                Foto: EFE - Miguel Gutierrez
                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Además, la Fiscalía lo acusó de los delitos de estafa agravada, exportación ficticia y concierto para delinquir. Sin embargo, el juez del caso determinó que el ente investigador no pudo constatar ese señalamiento durante el juicio. De acuerdo con el juez del caso, los informes periciales de la defensa dan cuenta que la empresa de Saab cumplió con todo lo determinado por las autoridades colombianas a la hora de reportar exportaciones e importaciones.

                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                En el informe se detallaría cómo ambos hermanos supuestamente crearon empresas fachada para lavar activos mediante exportaciones e importaciones ficticias. La Fiscalía cuenta con estadísticas de Shatex que resultarían inusuales. Por ejemplo, que la empresa tuvo un crecimiento entre 2007 y 2009 exponencial y aparentemente injustificado para la Fiscalía: de 2006 a 2007, dice la investigación, creció en un 923%.

                                                                                                                                Los argumentos de la defensa de Saab

                                                                                                                                El pasado 2 de mayo pasado, durante la audiencia de alegatos de conclusión de juicio, el abogado de Saab en Colombia, Camilo Bocanegra Bernal, indicó que: “Hoy de manera categórica puedo decir: la Fiscalía ha quedado en déficit probatorio frente a su estrado judicial, y esta defensa cumplió todas y cada una de sus promesas probatorias. Por lo que, desde ya pido a este estrado judicial que el fallo sea de absolutorio por todos y cada uno de los delitos por los que el señor Saab fue convocado a juicio penal. Mi promesa principal señor juez, era ponerle rostro, darles identidad, sacarlas de ese submundo de lo irreal, de lo aparente, a aquellas operaciones de comercio exterior, exportaciones e importaciones que la fiscalía general de la nación etiquetó como ‘ficticias’ o ‘irreales’. Esa fue entonces mi principal promesa probatoria”.

                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                Nicolás Maduro recibió a Saab en enero de 2024 en el palacio presidencial a Alex Saab, tras su liberación en EE.UU. EFE/Miguel Gutiérrez.
                                                                                                                                Foto: EFE - Miguel Gutierrez
                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Además, la Fiscalía lo acusó de los delitos de estafa agravada, exportación ficticia y concierto para delinquir. Sin embargo, el juez del caso determinó que el ente investigador no pudo constatar ese señalamiento durante el juicio. De acuerdo con el juez del caso, los informes periciales de la defensa dan cuenta que la empresa de Saab cumplió con todo lo determinado por las autoridades colombianas a la hora de reportar exportaciones e importaciones.

                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                En el informe se detallaría cómo ambos hermanos supuestamente crearon empresas fachada para lavar activos mediante exportaciones e importaciones ficticias. La Fiscalía cuenta con estadísticas de Shatex que resultarían inusuales. Por ejemplo, que la empresa tuvo un crecimiento entre 2007 y 2009 exponencial y aparentemente injustificado para la Fiscalía: de 2006 a 2007, dice la investigación, creció en un 923%.

                                                                                                                                Los argumentos de la defensa de Saab

                                                                                                                                El pasado 2 de mayo pasado, durante la audiencia de alegatos de conclusión de juicio, el abogado de Saab en Colombia, Camilo Bocanegra Bernal, indicó que: “Hoy de manera categórica puedo decir: la Fiscalía ha quedado en déficit probatorio frente a su estrado judicial, y esta defensa cumplió todas y cada una de sus promesas probatorias. Por lo que, desde ya pido a este estrado judicial que el fallo sea de absolutorio por todos y cada uno de los delitos por los que el señor Saab fue convocado a juicio penal. Mi promesa principal señor juez, era ponerle rostro, darles identidad, sacarlas de ese submundo de lo irreal, de lo aparente, a aquellas operaciones de comercio exterior, exportaciones e importaciones que la fiscalía general de la nación etiquetó como ‘ficticias’ o ‘irreales’. Esa fue entonces mi principal promesa probatoria”.

                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Read more!

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