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La investigación de la Fiscalía, liderada por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, ha presentado evidencias que señalan a John Anderson Esquivel Castrillón como pieza clave en la red de empresas dedicada a captar y mover el dinero de los inversionistas, quienes fueron atraídos por la promesa de recibir ganancias diarias del 0,5% y hasta un 12% mensual mediante inversiones en monedas virtuales. Los fondos, en lugar de ser destinados a los retornos prometidos, habrían sido utilizados para adquirir propiedades y vehículos de alta gama.
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En su imputación, la Fiscalía ha presentado cargos por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos, aunque el acusado no aceptó los cargos. Durante el proceso, se estableció que Esquivel Castrillón fungía como gerente y accionista en tres de las empresas involucradas en el esquema, además de tener vínculos familiares con Sebastián Betancourth Esquivel, presunto creador de Daily Cop, y Sandra Patricia Esquivel Castrillón, ambos actualmente buscados por la Interpol con notificación azul.
Por disposición del juez de control de garantías, John Anderson Esquivel Castrillón deberá cumplir medida de aseguramiento en su domicilio mientras continúa el proceso judicial en su contra.
El pasado 31 de octubre se conoció la liberación de Omar Hernández, testigo clave en la investigación de supuestos aportes de la empresa Daily Cop a la campaña presidencial de Gustavo Petro. La decisión fue emitida el 30 de octubre por el juez 15 penal de control de garantías de Cali (Valle del Cauca), quien ordenó levantar la medida de aseguramiento debido al vencimiento de los términos, ya que Hernández llevaba dos años detenido sin el inicio del juicio oral.
La defensa de Hernández, a cargo del abogado Víctor Muñoz, señaló que su cliente, procesado por presunto lavado de activos, se encuentra ahora en un “lugar seguro” desde donde continuará cooperando con la justicia para aclarar los presuntos aportes a la campaña del Pacto Histórico en 2022.
El caso Daily Cop
El caso de Daily Cop podría ser en uno de los mayores escándalos de estafa y lavado de dinero con criptomonedas en Colombia. La plataforma, que atrajo a cerca de 200,000 personas mediante la promoción de influenciadores en redes sociales, habría servido como fachada para un grupo de narcotraficantes interesados en blanquear activos a través de empresas, principalmente en el sector del entretenimiento.
De acuerdo con las investigaciones, en septiembre de 2020, un grupo de empresarios en Valle del Cauca y Nariño contrató a varios ingenieros de sistemas para desarrollar una criptomoneda, sin saber que esta sería empleada para lavar grandes sumas de dinero provenientes del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.
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Los narcotraficantes, quienes se camuflaban como empresarios en el sur del país, habrían establecido una red de 14 empresas para disimular estas operaciones, mientras los ingenieros completaban los aspectos técnicos de la moneda digital. En 2021, cuando Daily Cop comenzó a operar, las actividades se llevaban a cabo sin contar con los permisos y regulaciones exigidas, según informó la Fiscalía.
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