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                                                                                                                                  Caso Daily Cop: Cae otro presunto líder y accionista de la estafa de criptomonedas

                                                                                                                                  John Anderson Esquivel Castrillón ha sido imputado como uno de los principales articuladores del esquema de estafa masiva, conocido como Daily Cop, que habría perjudicado a más de 113 inversionistas con pérdidas superiores a los $8.000 millones.

                                                                                                                                  El caso de Daily Cop podría ser en uno de los mayores escándalos de estafa y lavado de dinero con criptomonedas en Colombia.
                                                                                                                                  Foto: Pixabay
                                                                                                                                  PUBLICIDAD

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                                                                                                                                  En contexto: Daily COP: la criptomoneda que narcos habrían usado para lavar $130 mil millones

                                                                                                                                  PUBLICIDAD

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                                                                                                                                  Por disposición del juez de control de garantías, John Anderson Esquivel Castrillón deberá cumplir medida de aseguramiento en su domicilio mientras continúa el proceso judicial en su contra.

                                                                                                                                  Read more!

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                                                                                                                                  La defensa de Hernández, a cargo del abogado Víctor Muñoz, señaló que su cliente, procesado por presunto lavado de activos, se encuentra ahora en un “lugar seguro” desde donde continuará cooperando con la justicia para aclarar los presuntos aportes a la campaña del Pacto Histórico en 2022.

                                                                                                                                  El caso Daily Cop

                                                                                                                                  El caso de Daily Cop podría ser en uno de los mayores escándalos de estafa y lavado de dinero con criptomonedas en Colombia. La plataforma, que atrajo a cerca de 200,000 personas mediante la promoción de influenciadores en redes sociales, habría servido como fachada para un grupo de narcotraficantes interesados en blanquear activos a través de empresas, principalmente en el sector del entretenimiento.

                                                                                                                                  De acuerdo con las investigaciones, en septiembre de 2020, un grupo de empresarios en Valle del Cauca y Nariño contrató a varios ingenieros de sistemas para desarrollar una criptomoneda, sin saber que esta sería empleada para lavar grandes sumas de dinero provenientes del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

                                                                                                                                  Relacionado: Fiscalía imputó al presunto articulador principal de la red de estafa Daily Cop

                                                                                                                                  PUBLICIDAD

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                                                                                                                                  Read more!

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                                                                                                                                  El caso de Daily Cop podría ser en uno de los mayores escándalos de estafa y lavado de dinero con criptomonedas en Colombia.
                                                                                                                                  Foto: Pixabay
                                                                                                                                  PUBLICIDAD

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                                                                                                                                  En contexto: Daily COP: la criptomoneda que narcos habrían usado para lavar $130 mil millones

                                                                                                                                  PUBLICIDAD

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                                                                                                                                  Por disposición del juez de control de garantías, John Anderson Esquivel Castrillón deberá cumplir medida de aseguramiento en su domicilio mientras continúa el proceso judicial en su contra.

                                                                                                                                  Read more!

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                                                                                                                                  La defensa de Hernández, a cargo del abogado Víctor Muñoz, señaló que su cliente, procesado por presunto lavado de activos, se encuentra ahora en un “lugar seguro” desde donde continuará cooperando con la justicia para aclarar los presuntos aportes a la campaña del Pacto Histórico en 2022.

                                                                                                                                  El caso Daily Cop

                                                                                                                                  El caso de Daily Cop podría ser en uno de los mayores escándalos de estafa y lavado de dinero con criptomonedas en Colombia. La plataforma, que atrajo a cerca de 200,000 personas mediante la promoción de influenciadores en redes sociales, habría servido como fachada para un grupo de narcotraficantes interesados en blanquear activos a través de empresas, principalmente en el sector del entretenimiento.

                                                                                                                                  De acuerdo con las investigaciones, en septiembre de 2020, un grupo de empresarios en Valle del Cauca y Nariño contrató a varios ingenieros de sistemas para desarrollar una criptomoneda, sin saber que esta sería empleada para lavar grandes sumas de dinero provenientes del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

                                                                                                                                  Relacionado: Fiscalía imputó al presunto articulador principal de la red de estafa Daily Cop

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                                                                                                                                  Read more!

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                                                                                                                                  Ver todas las noticias
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