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                                                                                                                                  Caso Daily Cop: Liberan a testigo Omar Hernández por vencimiento de términos

                                                                                                                                  El caso Daily Cop se perfila como uno de los mayores escándalos de fraude y lavado de dinero mediante criptomonedas en Colombia. La red habría engañado a aproximadamente 200,000 personas, con 60 denuncias que incluyen a 103 víctimas que perdieron más de $8,200 millones.

                                                                                                                                  El 29 de abril de 2024, Omar Hernández Doux fue acusado ante un juez por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos.
                                                                                                                                  Foto: Personalizado
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                                                                                                                                  La decisión fue emitida el 30 de octubre por el juez 15 penal de control de garantías en Cali (Valle del Cauca), quien revocó la medida de aseguramiento contra Hernández, quien llevaba dos años detenido sin inicio de juicio oral. El abogado defensor, Víctor Muñoz, destacó que su cliente enfrenta un proceso por lavado de activos y que el fallo permitirá el avance de la investigación sobre la financiación de la campaña presidencial de Petro.

                                                                                                                                  En contexto: Daily COP: la criptomoneda que narcos habrían usado para lavar $130 mil millones

                                                                                                                                  Read more!
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                                                                                                                                  El abogado Muñoz afirmó que su defendido continuará cooperando con la justicia: “La Fiscalía conoce los asuntos de la financiación de la campaña en cuanto al lavado de activos, y nuestro compromiso y la de esta defensa será la de continuar hasta el último momento contando la verdad, pero sobre todo revelando absolutamente lo que corresponde a la absoluta claridad de los hechos, de la verdad procesal, de lo que sucedió y de la financiación de la campaña electoral del presidente Gustavo Petro”, puntualizó.

                                                                                                                                  Omar Hernández: El testigo clave

                                                                                                                                  El 29 de abril de 2024, Omar Hernández Doux fue acusado ante un juez por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos. Junto con Leonardo Galindo Jiménez, Leydie Jhoanna Góngora Naranjo, Cristhian Andrés Hernández Valencia y Juan Manuel Piedrahíta Giraldo, enfrentó imputaciones por delitos como lavado de activos, concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dinero y enriquecimiento ilícito de particulares.

                                                                                                                                  En febrero de 2022, Hernández Doux —presunto líder de otra plataforma de criptomonedas llamada Spartan Hill LLC, operativa en Miami, Estados Unidos— mantuvo una reunión con Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña de Petro, y el abogado Sebastián Betancourt para discutir criptomonedas y gestionar el financiamiento de Daily Cop a la campaña electoral. Hernández, quien se acogió a un principio de oportunidad con la Fiscalía, había sido trasladado a un lugar de reclusión especial tras el atentado en la estación de Policía de Belén Altavista en Medellín, ocurrido el pasado 23 de agosto.

                                                                                                                                  Read more!

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                                                                                                                                  El caso Daily Cop

                                                                                                                                  PUBLICIDAD

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                                                                                                                                  Según las investigaciones, en septiembre de 2020, un grupo de empresarios del Valle del Cauca y Nariño contrató a varios ingenieros de sistemas para desarrollar una criptomoneda, desconociendo que sería utilizada para blanquear grandes sumas provenientes del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

                                                                                                                                  Lea también: Fiscalía imputó al presunto articulador principal de la red de estafa Daily Cop

                                                                                                                                  Los narcotraficantes, camuflados como empresarios en el sur del país, habrían creado una red de 14 compañías para encubrir estas transacciones, mientras los ingenieros finalizaban los aspectos técnicos de la moneda digital. En 2021, cuando Daily Cop comenzó a operar, las actividades se realizaban sin cumplir con los permisos y regulaciones legales, según la Fiscalía.

                                                                                                                                  No ad for you

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                                                                                                                                  El 29 de abril de 2024, Omar Hernández Doux fue acusado ante un juez por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos.
                                                                                                                                  Foto: Personalizado
                                                                                                                                  PUBLICIDAD

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                                                                                                                                  La decisión fue emitida el 30 de octubre por el juez 15 penal de control de garantías en Cali (Valle del Cauca), quien revocó la medida de aseguramiento contra Hernández, quien llevaba dos años detenido sin inicio de juicio oral. El abogado defensor, Víctor Muñoz, destacó que su cliente enfrenta un proceso por lavado de activos y que el fallo permitirá el avance de la investigación sobre la financiación de la campaña presidencial de Petro.

                                                                                                                                  En contexto: Daily COP: la criptomoneda que narcos habrían usado para lavar $130 mil millones

                                                                                                                                  Read more!
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                                                                                                                                  El abogado Muñoz afirmó que su defendido continuará cooperando con la justicia: “La Fiscalía conoce los asuntos de la financiación de la campaña en cuanto al lavado de activos, y nuestro compromiso y la de esta defensa será la de continuar hasta el último momento contando la verdad, pero sobre todo revelando absolutamente lo que corresponde a la absoluta claridad de los hechos, de la verdad procesal, de lo que sucedió y de la financiación de la campaña electoral del presidente Gustavo Petro”, puntualizó.

                                                                                                                                  Omar Hernández: El testigo clave

                                                                                                                                  El 29 de abril de 2024, Omar Hernández Doux fue acusado ante un juez por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos. Junto con Leonardo Galindo Jiménez, Leydie Jhoanna Góngora Naranjo, Cristhian Andrés Hernández Valencia y Juan Manuel Piedrahíta Giraldo, enfrentó imputaciones por delitos como lavado de activos, concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dinero y enriquecimiento ilícito de particulares.

                                                                                                                                  En febrero de 2022, Hernández Doux —presunto líder de otra plataforma de criptomonedas llamada Spartan Hill LLC, operativa en Miami, Estados Unidos— mantuvo una reunión con Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña de Petro, y el abogado Sebastián Betancourt para discutir criptomonedas y gestionar el financiamiento de Daily Cop a la campaña electoral. Hernández, quien se acogió a un principio de oportunidad con la Fiscalía, había sido trasladado a un lugar de reclusión especial tras el atentado en la estación de Policía de Belén Altavista en Medellín, ocurrido el pasado 23 de agosto.

                                                                                                                                  Read more!

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                                                                                                                                  PUBLICIDAD

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                                                                                                                                  Según las investigaciones, en septiembre de 2020, un grupo de empresarios del Valle del Cauca y Nariño contrató a varios ingenieros de sistemas para desarrollar una criptomoneda, desconociendo que sería utilizada para blanquear grandes sumas provenientes del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

                                                                                                                                  Lea también: Fiscalía imputó al presunto articulador principal de la red de estafa Daily Cop

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                                                                                                                                  No ad for you

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