En Panamá investigan a cinco colombianos, dos de los cuales ya fueron condenados en Colombia, por posible lavado de activos en el caso Forex.
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La compraventa de cuatro oficinas en un exclusivo sector de Bogotá tienen bajo la lupa de las autoridades panameñas a cinco colombianos, que pasaron de codearse con la élite de la capital colombiana a estar señalados de lavado de activos en el país vecino. Se trata de las cabezas de Forex Investment Team (FIT), una empresa que, con la promesa de rentabilidades de hasta el 3% mensual sobre lo invertido, captó más de $7 millones de dólares de inversionistas que reclutaba en lujosos clubes y torneos de golf.