Desmantelan red que habría lavado más de $72.000 millones para alias ‘Falcon’
Según las investigaciones de la Fiscalía, el narcotraficante, quien contaba con una millonaria colección de automóviles, habría utilizado varias empresas como fachada para lavar dinero.
La Fiscalía General de la Nación anunció este lunes 18 de noviembre que, luego de realizar un rastreo financiero al patrimonio ilícito de Juan José Valencia Zuluaga, alias Falcon, narcotraficante del Clan del Golfo, encontró una red ilegal dedicada a lavar recursos que provendrían del narcotráfico.
De acuerdo con las investigaciones del ente de control, allegados a alias Falcon se habrían organizado para crear empresas y sociedades que tenían como objetivo comprar bienes muebles e inmuebles con el fin de lavar el dinero.
En los registros aparecían como representantes de esas compañías contadores, revisores fiscales, entro otros cargos relacionados. No obstante, “los elementos de conocimiento dan cuenta de que se trataría de fachadas utilizadas para darle tránsito y apariencia de legalidad a algo más de $72.697 millones producto del envío de cocaína desde el Caribe colombiano a destinos internacionales”, precisó el ente investigador.
Los involucrados, según determinó la Fiscalía, fueron identificados como: Marco Tulio Uribe Naranjo, Sandra Milena y Fredy Alexandre Parra Gaviria, Edwin Sandro Taborda Muñoz y Sandra Patricia Salazar Arango. Todos fueron capturados en Medellín.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Los cinco señalados no aceptaron los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia.
Cabe recordar que Juan José Valencia Zuluaga fue capturado y judicializado en mayo de 2021, como parte de una investigación a cargo de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. Posteriormente, fue pedido en extradición por Estados Unidos y enviado a ese país, en julio de 2022. Una Corte del Distrito Sur de La Florida lo condenó a 14 años de prisión por cargos relacionados con narcotráfico.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Fiscalía General de la Nación anunció este lunes 18 de noviembre que, luego de realizar un rastreo financiero al patrimonio ilícito de Juan José Valencia Zuluaga, alias Falcon, narcotraficante del Clan del Golfo, encontró una red ilegal dedicada a lavar recursos que provendrían del narcotráfico.
De acuerdo con las investigaciones del ente de control, allegados a alias Falcon se habrían organizado para crear empresas y sociedades que tenían como objetivo comprar bienes muebles e inmuebles con el fin de lavar el dinero.
En los registros aparecían como representantes de esas compañías contadores, revisores fiscales, entro otros cargos relacionados. No obstante, “los elementos de conocimiento dan cuenta de que se trataría de fachadas utilizadas para darle tránsito y apariencia de legalidad a algo más de $72.697 millones producto del envío de cocaína desde el Caribe colombiano a destinos internacionales”, precisó el ente investigador.
Los involucrados, según determinó la Fiscalía, fueron identificados como: Marco Tulio Uribe Naranjo, Sandra Milena y Fredy Alexandre Parra Gaviria, Edwin Sandro Taborda Muñoz y Sandra Patricia Salazar Arango. Todos fueron capturados en Medellín.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Los cinco señalados no aceptaron los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia.
Cabe recordar que Juan José Valencia Zuluaga fue capturado y judicializado en mayo de 2021, como parte de una investigación a cargo de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. Posteriormente, fue pedido en extradición por Estados Unidos y enviado a ese país, en julio de 2022. Una Corte del Distrito Sur de La Florida lo condenó a 14 años de prisión por cargos relacionados con narcotráfico.
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