Publicidad

Extinción de dominio a bienes de más de $109.000 millones por lavado de activos

Según la investigación, entre 1997 y 2000, esta organización criminal lavó activos en Colombia y Panamá mediante diversas maniobras financieras, incluyendo la compra de bienes muebles e inmuebles.

30 de septiembre de 2024 - 10:33 p. m.
Las propiedades, ubicadas en Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar y Córdoba, pertenecerían a una red dedicada a lavar activos.
Las propiedades, ubicadas en Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar y Córdoba, pertenecerían a una red dedicada a lavar activos.
Foto: Fiscalía
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Fiscalía General de la Nación ha ejecutado medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre bienes valuados en más de 109.000 millones de pesos. Estas propiedades, localizadas en Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar y Córdoba, pertenecerían a una red trasnacional dedicada al lavado de activos. La administración de estos bienes quedará a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Lea también: Millonaria extinción de dominio: los bienes pertenecían a alias “Zeus”

Según la investigación, entre 1997 y 2000, esta organización criminal lavó activos en Colombia y Panamá mediante diversas maniobras financieras, incluyendo la compra de bienes muebles e inmuebles. Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ordenó la suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro de 59 bienes relacionados con cuatro miembros de la red y sus allegados.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, llevó a cabo diligencias en Bogotá, Medellín (Antioquia), Cali (Valle del Cauca), Barranquilla (Atlántico), San Jacinto del Cauca (Bolívar), Ayapel y La Apartada (Córdoba). Los bienes afectados incluyen 45 inmuebles como predios urbanos, fincas, casas de recreo y edificios; además de 4 establecimientos de comercio, 4 sociedades y 6 vehículos.

Los propietarios de estos bienes fueron capturados, judicializados y condenados por participar en operaciones financieras ficticias, permitiendo la transferencia de grandes sumas de dinero que no correspondían a su perfil económico y que resultaron en un aumento injustificado de su patrimonio.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Temas recomendados:

 

Sin comentarios aún. Suscribete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar