Ficha clave del “zar de la chatarra” fue asesinado en Medellín

Producto de un atentado que sufrió mientras comía en una pizzería del sur Medellín, murió en horas de las mañana de este jueves José Aldemar Moncada Moncada, quien era considerado por las autoridades una de las personas más importantes en el caso de millonario desfalco a la Dian a través de falsas exportaciones de chatarra.

Llama la atención de que Moncada se encontrara por fuera de su vivienda, donde pagaba la casa por cárcel por las tres condenas de once años y nueve meses, otra por 103 meses y por último una de ocho años en su contra. Si bien Moncada se acogió a los cargos de concierto para delinquir, falsedad en documento, fraude procesal y peculado por apropiación; el juez de su caso lo encontró culpable también por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El hombre, que fue beneficiado con la medida de casa por cárcel debido a que padecía de diabetes, defraudó al Estado por cerca de $200.000 millones, según las autoridades. Sus vínculos con James Arias, el llamado “zar de la chatarra”, se habrían tejido desde 2008, a través de las empresas a las cuales Moncada estaba vinculado: Metales Medellín, Comercializadora Almetales y Fundalcert.

Según las pesquisas de la Fiscalía, estas empresas –y otras que Moncada aceptó haber creado– aparecen en la lista de proveedores que supuestamente le vendían material de reciclaje y chatarra a Arias. En su juicio, Moncada aceptó estar detrás de la creación de varias Comercializadoras Internacionales (CI), con el fin de legalizar trámites falsos.

Moncada se vinculó a la millonaria estafa al mismo tiempo que otros empresarios de Barranquilla, Santa Marta, Pereira, Cúcuta e Ibagué. Según la información recopilada por los entes investigadores, el “zar de la chatarra” lo habría cooptado con el fin de que pusiera su nombre para crear más empresas de papel que le sirvieran para cumplir su propósito de legalizar el material de contrabando.

Su asesora, al igual que en los demás involucrados, fue Blahca Jazmín Becerra, al exfuncionaria de la Dian que consolidó la estrategia para legalizar el recobro ilegal del IVA que se hacía a través de facturas ficticias de compra y venta de productos de exportación. La mujer, capturada el 13 de julio de 2011, se convirtió en la testigo estrella de la Fiscalía y fue quien dio a conocer el listado de empresas que estaban desfalcando a la Dian, entre ellas, las de José Aldemar Moncada Moncada.

Producto de un atentado que sufrió mientras comía en una pizzería del sur Medellín, murió en horas de las mañana de este jueves José Aldemar Moncada Moncada, quien era considerado por las autoridades una de las personas más importantes en el caso de millonario desfalco a la Dian a través de falsas exportaciones de chatarra.

Llama la atención de que Moncada se encontrara por fuera de su vivienda, donde pagaba la casa por cárcel por las tres condenas de once años y nueve meses, otra por 103 meses y por último una de ocho años en su contra. Si bien Moncada se acogió a los cargos de concierto para delinquir, falsedad en documento, fraude procesal y peculado por apropiación; el juez de su caso lo encontró culpable también por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El hombre, que fue beneficiado con la medida de casa por cárcel debido a que padecía de diabetes, defraudó al Estado por cerca de $200.000 millones, según las autoridades. Sus vínculos con James Arias, el llamado “zar de la chatarra”, se habrían tejido desde 2008, a través de las empresas a las cuales Moncada estaba vinculado: Metales Medellín, Comercializadora Almetales y Fundalcert.

Según las pesquisas de la Fiscalía, estas empresas –y otras que Moncada aceptó haber creado– aparecen en la lista de proveedores que supuestamente le vendían material de reciclaje y chatarra a Arias. En su juicio, Moncada aceptó estar detrás de la creación de varias Comercializadoras Internacionales (CI), con el fin de legalizar trámites falsos.

Moncada se vinculó a la millonaria estafa al mismo tiempo que otros empresarios de Barranquilla, Santa Marta, Pereira, Cúcuta e Ibagué. Según la información recopilada por los entes investigadores, el “zar de la chatarra” lo habría cooptado con el fin de que pusiera su nombre para crear más empresas de papel que le sirvieran para cumplir su propósito de legalizar el material de contrabando.

Su asesora, al igual que en los demás involucrados, fue Blahca Jazmín Becerra, al exfuncionaria de la Dian que consolidó la estrategia para legalizar el recobro ilegal del IVA que se hacía a través de facturas ficticias de compra y venta de productos de exportación. La mujer, capturada el 13 de julio de 2011, se convirtió en la testigo estrella de la Fiscalía y fue quien dio a conocer el listado de empresas que estaban desfalcando a la Dian, entre ellas, las de José Aldemar Moncada Moncada.