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La Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía imputó cargos al narcotraficante José Bayron Piedrahita por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer. Piedrahita fue capturado el 29 de septiembre del año pasado en la hacienda La Contadora, ubicada en Caucasia (Antioquia) por pedido de Estados Unidos con fines de extradición.
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De acuerdo con las investigaciones del caso, Piedrahita habría lavado dinero a varias estructuras narcotraficantes, como por ejemplo “La Oficina de Envigado”. Para la Fiscalía este lavado de dinero se habría cometido entre los años 2010 y 2017, sin embargo, se habría venido ejecutando desde la década de los 90 cuando empezó a crear su fortuna.
Para el ente acusador, a través de sus empresas, José Bayron Piedrahita logró lavar entre US$15 Y US$20 millones por medio de varias modalidades. La primera desde empresas constituidas o adquiridas por el ganadero. También gracias a la adquisición de bienes que se compraban a un precio menor en comparación a lo que se vendian posteriormente. Igualmente por negociaciones ilícitas con terceros en las que Piedrahita ordenaba ingresar dinero a diversas empresas de su propiedad y de otras personas. Y finalmente la cuarta modalidad era por medio de créditos bancarios con los que logró obtener más de $94.289 millones que después fueron pagados con dineros ilícitos.
Pero este tipo de lavado de dinero no solo se practicó por Piedrahita en Colombia, sino también en Argentina. De acuerdo con las autoridades de este país, el empresario quería lavar dinero producto del narcotráfico a través de proyectos inmobiliarios y shows de tango. Fue así como resultó socio de Mateo Corvo Dolcet y Antonio Pedro Ruiz, quienes se convirtieron también en sus amigos personales y hoy se encuentran en la cárcel por estos hechos.
En este escándalo, que fue muy sonado en el país gaucho a finales del año pasado, también están involucrados el exfutbolista Mauricio el Chicho Serna, Victoria Henao y Juan Pablo Escobar, viuda e hijo mayor del jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar. Según una investigación de la periodista Virginia Messi en el diario Clarín, María Isabel Santos y Sebastián Marroquín, como ahora se identifican los familiares de Escobar, habrían relacionaron a Piedrahíta con Corvo Dolcet a cambio de una comisión del 4,5 % por sus inversiones en Argentina.
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Otro de los escándalos en los que estaría involucrado Piedrahita es con el exagente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) Christopher Ciccione, quien aceptó ser sobornado por el narcotraficante. Con citas en lujosos hoteles de Bogotá, fiestas, alcohol y mujeres, el funcionario judicial americano sucumbió y, según la acusación en su contra, utilizó su posición oficial para influir en los funcionarios dentro del Departamento de Estado en favor de Piedrahíta.
Por su parte, el exagente se declaró culpable de aceptar sobornos a cambio de desestimar una acusación de narcotráfico contra el colombiano José Piedrahita Ceballos, anunció en su momento el fiscal general adjunto John Cronan. El funcionario de la ICE reconoció haber aceptado efectivo y otros regalos y utilizar su cargo para hacer que se rechazara una acusación de tráfico internacional de drogas contra Piedrahita, y para que éste y su familia obtuvieran visas a Estados Unidos, informó la fiscalía estadounidense.