Las pruebas de la Fiscalía para pedir que “Memo Fantasma” sea detenido

Durante audiencia, la Fiscalía pidió medida de aseguramiento contra Guillermo León Acevedo Giraldo, quien sería alias Memo Fantasma, pues podría obstruir la investigación. Es decir, pidió que sea detenido mientras continúa la investigación en su contra por presunto lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. Para demostrar su posible comisión de estas conductas, el ente investigador expuso declaraciones de exjefes paramilitares y un extenso informe con perfiles tributarios, comerciales y patrimoniales de Acevedo, y entres las cifras se destacó que, a través de sus empresas, tuvo acciones en reconocidas compañías y créditos en la mayoría de bancos del país.

En contexto: Imputan a “Memo Fantasma”, a su mamá y abuela, por presunto lavado de activos

Por ejemplo, la Fiscalía presentó una declaración hasta ahora desconocida de Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, uno de los comandantes del Bloque Central Bolívar, la estructura paramilitar a la que supuestamente perteneció Memo Fantasma. El exjefe paramilitar reseñó la conocida investigación del portal Insight Crime y publicaciones que hizo El Espectador, a partir de las cuales pudo identificar a Guillermo León Acevedo como Memo Fantasma. En la declaración, Julián Bolívar confirmó que la persona que aparecía en las fotos de esas publicaciones periodísticas sería la misma persona que él conoció en el conflicto y que se dedicaba al narcotráfico. “Las fotos corresponden a la persona que yo conocí”, dijo.

Durante esa diligencia, según reseñó el fiscal del caso, Julián Bolívar dijo que Memo Fantasma era “muy conocido en las Autodefensas”. Añadió: “a nosotros llegaron muchos narcotraficantes, entre ellos Memo Fantasma, que fue quien se ganó la confianza de los comandantes”. Y remató: “era un hombre que si usted veía en la calle, no aparentaba nada. Tenía cuidado de no levantar sospechas”. No obstante, el exjefe paramilitar se ratificó en una aclaración importante: que el otro nombre con el que se ha vinculado a Guillermo León Acevedo, el alias de Sebastián Colmenares, es una persona totalmente distinta que sí estuvo en las filas de las autodefensas.

En otro episodio que relató el fiscal del caso en la audiencia, un funcionario del CTI declaró que un desconocido lo abordó cerca a los juzgados de Paloquemao pidiéndole que le “ayudara con un caso” de un hombre conocido como “el fantasma” y le ofreció $100 millones si le informaba del avance de la investigación, de cómo avanzaban las órdenes a Policía judicial, y la minucia del proceso. El investigador dijo que se negó, porque iba en contra de sus principios éticos y porque recién le habían cerrado una investigación disciplinaria. No obstante, días después le asignaron órdenes de investigación del expediente contra Memo Fantasma, pero pidió que lo apartaran del caso.

Para la Fiscalía, este antecedente probaría que el señalado exparamilitar podría torpedear la investigación en su contra y, por ende, obstruir la justicia. “Existe un hecho indicador grave y fundado, además porque la experiencia y el sentido común indican que, a qué otra persona distinta que al señor Guillermo León Acevedo Giraldo y a su núcleo familiar les puede servir esta información”, dijo el representante del ente investigador en la audiencia de este martes sobre el episodio de un posible intento de soborno.

(Lea también: Los exparamilitares que echaron al agua a “Memo Fantasma”)

Por ejemplo, en 2017 el patrimonio de Acevedo llegó a $7.862 millones, cifra que ha tendido a bajar hasta la fecha. En un punto de la década pasada, incluso, reportó tener ingresos mensuales por $83 millones y egresos por $15 millones, con lo que, al parecer fue amasando su fortuna. Para lograr estas conclusiones, la Fiscalía les pidió información a las entidades financieras del país, y en la gran mayoría hay registro de los negocios del hombre que sería Memo Fantasma. Bien sean a su nombre, o de sus empresas Sipres Asociados SAS, Grupo Acem SAS, Productora de Arroz de Córdoba SAS, Praco SAS, Agropecuaria Cristalina SA e Inversiones Tanzania SAS.

Por ejemplo, dijo la Fiscalía, Sipres tiene tarjetas de crédito corporativas a nombre de Sipres que ha utilizado para comprar tiquetes aéreos de Avianca y a través de esta misma compañía suya compró una lujosa camioneta Volvo. Y además, según los registros que llegaron al ente investigador, Guillermo León Acevedo ha firmado créditos, pagarés y ha figurado como deudor solidario en otros productos financieros que aparecen a nombre de su madre y su abuela. “En definitiva, el investigado realizó movimientos financieros en entidades financieras de Colombia por miles de millones”, dijo el fiscal del caso.

Por ejemplo, el Banco de la República reportó que a nombre de quien sería Memo Fantasma se hicieron movimientos por más de $7.322 millones en títulos de tesorería (títulos TES) entre 1998 y 2015. Asimismo, que el investigado habría tenido acciones de empresas como ETB, Bancolombia, Grupo Éxito, Isagén; así como de Corficolombiana, Ecopetrol, Interbolsa y Fabricato. De nuevo, en algunos casos lo fue directamente y, en otros, figuraban en los negocios las sociedades en las que él es representante legal.

Mientras hacía todos estos negocios, dijo la Fiscalía, el señalado exparamilitar reportó a la DIAN que se dedicaba a negocios inmobiliarios, así como al transporte y la ganadería. Sobre esta última, la Fiscalía argumentó que no se tiene un registro completo ya que la mayoría de los negocios se manejan con efectivo y sin llevar un registro claro, motivo por el cual se facilita el lavado de dinero.

En el caso de las transacciones inmobiliarias, el informe de la Fiscalía asegura que su madre Margoth de Jesús Giraldo y su abuela María Enriqueta Ramírez, quienes también están siendo procesadas, lo ayudaban con esta actividad a través de la empresa Inversiones Cipres S.A. desde el 2016. No obstante, dijo el ente investigador, ellas también tuvieron aumentos patrimoniales que al parecer no podrían justificar. Y, además, habrían declarado renta por apenas el 1% de los recursos que movieron en la última década en transacciones bancarias, según el informe de la Fiscalía.

Entre las pruebas que presentó el fiscal hay interceptaciones telefónicas a varios familiares de Acevedo. El fiscal citó dos: en la primera, una mujer de nombre Clara llamó a la DIAN pidiendo todas las declaraciones de renta que presentó Acevedo desde el 95 hasta el 2019 certificadas por la entidad, pues, supuestamente, se las pedía la Fiscalía y no les recibían fotocopias porque “dizque las pueden alterar” y “necesitan la información que reposa en la DIAN”. En la segunda llamada, otra mujer aparentemente cercana a Acevedo tiene una conversación con una menor de edad. La adolescente le pregunta por “el señor de hierro”, y la mujer contesta que, “ya les van a decir cuál es la fiscal y que tienen un magistrado que les van a ayudar”, según dijo el fiscal.

“Estos no son hechos aislados, sino que la familia ya se estaba preparando para un requerimiento adicional de la Fiscalía”, aseveró el representante del ente investigador. Estas interceptaciones, sumadas a las amenazas que alegó haber recibido el exparamilitar Julián Bolívar luego de sus declaraciones, la información financiera de Acevedo y la denuncia del funcionario del CTI, “todo en ello le permiten a la Fiscalía hablar de que ejerce una necesidad de la medida de que existe una inferencia razonable de obstrucción a la justicia”.

Durante audiencia, la Fiscalía pidió medida de aseguramiento contra Guillermo León Acevedo Giraldo, quien sería alias Memo Fantasma, pues podría obstruir la investigación. Es decir, pidió que sea detenido mientras continúa la investigación en su contra por presunto lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. Para demostrar su posible comisión de estas conductas, el ente investigador expuso declaraciones de exjefes paramilitares y un extenso informe con perfiles tributarios, comerciales y patrimoniales de Acevedo, y entres las cifras se destacó que, a través de sus empresas, tuvo acciones en reconocidas compañías y créditos en la mayoría de bancos del país.

En contexto: Imputan a “Memo Fantasma”, a su mamá y abuela, por presunto lavado de activos

Por ejemplo, la Fiscalía presentó una declaración hasta ahora desconocida de Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, uno de los comandantes del Bloque Central Bolívar, la estructura paramilitar a la que supuestamente perteneció Memo Fantasma. El exjefe paramilitar reseñó la conocida investigación del portal Insight Crime y publicaciones que hizo El Espectador, a partir de las cuales pudo identificar a Guillermo León Acevedo como Memo Fantasma. En la declaración, Julián Bolívar confirmó que la persona que aparecía en las fotos de esas publicaciones periodísticas sería la misma persona que él conoció en el conflicto y que se dedicaba al narcotráfico. “Las fotos corresponden a la persona que yo conocí”, dijo.

Durante esa diligencia, según reseñó el fiscal del caso, Julián Bolívar dijo que Memo Fantasma era “muy conocido en las Autodefensas”. Añadió: “a nosotros llegaron muchos narcotraficantes, entre ellos Memo Fantasma, que fue quien se ganó la confianza de los comandantes”. Y remató: “era un hombre que si usted veía en la calle, no aparentaba nada. Tenía cuidado de no levantar sospechas”. No obstante, el exjefe paramilitar se ratificó en una aclaración importante: que el otro nombre con el que se ha vinculado a Guillermo León Acevedo, el alias de Sebastián Colmenares, es una persona totalmente distinta que sí estuvo en las filas de las autodefensas.

En otro episodio que relató el fiscal del caso en la audiencia, un funcionario del CTI declaró que un desconocido lo abordó cerca a los juzgados de Paloquemao pidiéndole que le “ayudara con un caso” de un hombre conocido como “el fantasma” y le ofreció $100 millones si le informaba del avance de la investigación, de cómo avanzaban las órdenes a Policía judicial, y la minucia del proceso. El investigador dijo que se negó, porque iba en contra de sus principios éticos y porque recién le habían cerrado una investigación disciplinaria. No obstante, días después le asignaron órdenes de investigación del expediente contra Memo Fantasma, pero pidió que lo apartaran del caso.

Para la Fiscalía, este antecedente probaría que el señalado exparamilitar podría torpedear la investigación en su contra y, por ende, obstruir la justicia. “Existe un hecho indicador grave y fundado, además porque la experiencia y el sentido común indican que, a qué otra persona distinta que al señor Guillermo León Acevedo Giraldo y a su núcleo familiar les puede servir esta información”, dijo el representante del ente investigador en la audiencia de este martes sobre el episodio de un posible intento de soborno.

(Lea también: Los exparamilitares que echaron al agua a “Memo Fantasma”)

Por ejemplo, en 2017 el patrimonio de Acevedo llegó a $7.862 millones, cifra que ha tendido a bajar hasta la fecha. En un punto de la década pasada, incluso, reportó tener ingresos mensuales por $83 millones y egresos por $15 millones, con lo que, al parecer fue amasando su fortuna. Para lograr estas conclusiones, la Fiscalía les pidió información a las entidades financieras del país, y en la gran mayoría hay registro de los negocios del hombre que sería Memo Fantasma. Bien sean a su nombre, o de sus empresas Sipres Asociados SAS, Grupo Acem SAS, Productora de Arroz de Córdoba SAS, Praco SAS, Agropecuaria Cristalina SA e Inversiones Tanzania SAS.

Por ejemplo, dijo la Fiscalía, Sipres tiene tarjetas de crédito corporativas a nombre de Sipres que ha utilizado para comprar tiquetes aéreos de Avianca y a través de esta misma compañía suya compró una lujosa camioneta Volvo. Y además, según los registros que llegaron al ente investigador, Guillermo León Acevedo ha firmado créditos, pagarés y ha figurado como deudor solidario en otros productos financieros que aparecen a nombre de su madre y su abuela. “En definitiva, el investigado realizó movimientos financieros en entidades financieras de Colombia por miles de millones”, dijo el fiscal del caso.

Por ejemplo, el Banco de la República reportó que a nombre de quien sería Memo Fantasma se hicieron movimientos por más de $7.322 millones en títulos de tesorería (títulos TES) entre 1998 y 2015. Asimismo, que el investigado habría tenido acciones de empresas como ETB, Bancolombia, Grupo Éxito, Isagén; así como de Corficolombiana, Ecopetrol, Interbolsa y Fabricato. De nuevo, en algunos casos lo fue directamente y, en otros, figuraban en los negocios las sociedades en las que él es representante legal.

Mientras hacía todos estos negocios, dijo la Fiscalía, el señalado exparamilitar reportó a la DIAN que se dedicaba a negocios inmobiliarios, así como al transporte y la ganadería. Sobre esta última, la Fiscalía argumentó que no se tiene un registro completo ya que la mayoría de los negocios se manejan con efectivo y sin llevar un registro claro, motivo por el cual se facilita el lavado de dinero.

En el caso de las transacciones inmobiliarias, el informe de la Fiscalía asegura que su madre Margoth de Jesús Giraldo y su abuela María Enriqueta Ramírez, quienes también están siendo procesadas, lo ayudaban con esta actividad a través de la empresa Inversiones Cipres S.A. desde el 2016. No obstante, dijo el ente investigador, ellas también tuvieron aumentos patrimoniales que al parecer no podrían justificar. Y, además, habrían declarado renta por apenas el 1% de los recursos que movieron en la última década en transacciones bancarias, según el informe de la Fiscalía.

Entre las pruebas que presentó el fiscal hay interceptaciones telefónicas a varios familiares de Acevedo. El fiscal citó dos: en la primera, una mujer de nombre Clara llamó a la DIAN pidiendo todas las declaraciones de renta que presentó Acevedo desde el 95 hasta el 2019 certificadas por la entidad, pues, supuestamente, se las pedía la Fiscalía y no les recibían fotocopias porque “dizque las pueden alterar” y “necesitan la información que reposa en la DIAN”. En la segunda llamada, otra mujer aparentemente cercana a Acevedo tiene una conversación con una menor de edad. La adolescente le pregunta por “el señor de hierro”, y la mujer contesta que, “ya les van a decir cuál es la fiscal y que tienen un magistrado que les van a ayudar”, según dijo el fiscal.

“Estos no son hechos aislados, sino que la familia ya se estaba preparando para un requerimiento adicional de la Fiscalía”, aseveró el representante del ente investigador. Estas interceptaciones, sumadas a las amenazas que alegó haber recibido el exparamilitar Julián Bolívar luego de sus declaraciones, la información financiera de Acevedo y la denuncia del funcionario del CTI, “todo en ello le permiten a la Fiscalía hablar de que ejerce una necesidad de la medida de que existe una inferencia razonable de obstrucción a la justicia”.