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                                                                                                                                Plagio y pruebas ilegales: los errores de la Fiscalía en caso de Panama Papers

                                                                                                                                La absolución de Luz Mary Guerrero, gerente de Servientrega, en el caso de los Panama Papers puso en evidencia una serie de errores, y hasta posibles delitos, en el trabajo de la Fiscalía. El juez del caso pidió que se investiguen los hechos.

                                                                                                                                Luz Mary Guerrero fue capturada en octubre de 2017. Seis años después fue absuelta por la justicia. / Jose Vargas
                                                                                                                                Foto: El Espectador - José Vargas
                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO

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                                                                                                                                Foto: El Espectador - José Vargas
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                                                                                                                                Read more!
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                                                                                                                                Lo hizo en el marco del juicio en contra de Luz Mary Guerrero y otros dos altos funcionarios de las empresas Servientrega y Efecty, quienes fueron señalados por el ente investigador como tres de las personas de más alto perfil que habrían usado los servicios ilegales de la firma panameña Mossack Fonseca. Sus nombres fueron mencionados en la primera filtración masiva de documentos que reveló, entre muchas cosas, que existía un entramado financiero y societario que vendía facturas falsas a empresas nacionales a través de sociedades en el exterior. Todo a través de esa compañía con sede en Panamá, con el objetivo de registrar gastos en su contabilidad por servicios no prestados y, de esa manera, sacar recursos de Colombia para cuentas offshore y así poder ocultarlos.

                                                                                                                                Bajo la administración de Néstor Humberto Martínez arrancó la investigación penal por los Panama Papers.
                                                                                                                                Foto: CRISTIAN GARAVITO / EL... - Cristian Garavito

                                                                                                                                Luz Mary Guerrero y los otros dos funcionarios fueron absueltos este viernes. En su momento, la Fiscalía los acusó de haber sido las personas que más sacaron recursos del país, con destino a cuentas en Panamá y Estados Unidos (unos $13.000 millones). En contraste, lo que el juez del caso encontró fueron graves errores del ente investigador. El caso estuvo en cabeza de la fiscal Martha Lucía Olaya, quien defendió hasta el último momento la teoría que, desde 2017, manejó el búnker: que los investigados cometieron delitos que afectaron la fe pública y patrimonios económicos de particulares. Para el juez Juan Carlos Pérez Galindo, la Fiscalía nunca logró probar esa situación y, en contraste, cometió una serie de “errores” y “desaciertos” que terminaron en la absolución de los investigados.

                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Por lo delicado que resulta la implantación de pruebas en un proceso penal, el togado pidió que las autoridades investiguen lo sucedido. Pero allí no paró el regaño. El juez Juan Carlos Pérez Galindo también reprochó un error garrafal de la Fiscalía: las pruebas reinas que podían implicar a Luz Mary Guerrero y sus socios nunca fueron judicializadas. En términos sencillos, todas las evidencias que presentan las partes de un juicio deben estar avaladas por un juez, no solo para garantizar que hayan sido legalmente obtenidas (y evitar, por ejemplo, casos de interceptaciones ilegales), sino para proteger el derecho a la defensa de los acusados. En este caso de los Panama Papers, la Fiscalía presentó los correos electrónicos donde se evidenciaban los pagos de facturas falsas sin que un juez los avalara.

                                                                                                                                Durante el juicio quedó en evidencia el error. A los peritos que presentó el búnker no les quedó de otra que confesar su conducta: descargaron las pruebas directamente de la página del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), un trabajo que desató, en 2016, el escándalo mundial de los Panama Papers. Aunque el problema inicial es que esos documentos provenían de una filtración ilegal de documentos, la Fiscalía las presentó como propias y no hizo mayor esfuerzo en tratar de conseguir que ese valioso material pudiera servir en sus investigaciones. Además, trató de hacerlas pasar como legales en un documento que presentó durante el juicio. Ese error no fue todo: los peritos habrían plagiado las conclusiones de la ICIJ y las hicieron pasar como propias.

                                                                                                                                La Fiscalía, derrotada en primera instancia y con regaño incluido, apeló la decisión. Y la DIAN, que se habría acreditado como víctima, también pidió la revisión en segunda instancia. El expediente pasará al Tribunal Superior de Bogotá, en donde los magistrados estudiarán la absolución y los errores que, según el juez Pérez Galindo, cometió la Fiscalía. La absolución en el caso de Servientrega y Efecty se suma a otras decisiones judiciales de este escándalo: ya existe condena, tres negociaciones andando, un juicio y una imputación de cargos a otras personas investigadas. Espere en la edición del próximo domingo los detalles de esta investigación que, hace siete años, el fiscal Martínez prometió que no se quedaría en los anaqueles y permitiría develar sus ramificaciones internacionales.

                                                                                                                                Ver todas las noticias
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