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La Fiscalía presentó oficialmente su segunda línea de investigación por el caso de estafa a través de criptomonedas conocido como Daily Cop, en el que ya se han presentado más de 60 grupos de denuncias en el que 113 víctimas piden una respuesta de la justicia. En esta nueva etapa, fueron imputados cuatro presuntos involucrados por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
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Se trata de Carolina Granada Hernández, Luis Fernando Adams Suárez y Gloria Izquierdo López, quienes eran los representantes legales de la empresas que hicieron parte de un holding creado para darle tránsito y apariencia de legalidad a los dineros captados durante la supuesta inversión en criptomonedas. Con respecto a Adams Suárez, la Fiscalía explicó que era el contador y revisor fiscal de varias de las compañías implicadas.
Otro de los imputados es Cristian Camilo Giraldo López, a quien la Fiscalía señala de encargarse de promocionar y recibir los dineros en Bogotá. Todos fueron capturados en diligencias realizadas en Cali, así como en la capital del país. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos los presentó ante un juez de control de Garantías, pero ninguno aceptó cargos. Aun así, fueron enviados a prisión domiciliaria.
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“Daily Cop fue un modelo de inversión en monedas virtuales, que prometía ganancias en pesos colombianos del 0,5% diarios y 12% mensuales. Los recursos eran consignados a las cuentas de empresas asociadas, entre estas las de los hoy procesados, y presuntamente utilizados para comprar bienes inmuebles y vehículos de alta gama. En ese sentido, quienes confiaban sus ahorros no recibían los dividendos prometidos”, explicó la Fiscalía. Según sus estadísticas, más de $8.000 millones fueron cooptados por los imputados.
En septiembre pasado, fue imputado Juan José Benavides Velásquez señalado como principal articulador de la red delictiva. Según la investigación en su contra, su trabajo fue seducir a víctimas a depositar sus ahorros en Daily Cop, permitiendoles visualizar la supuesta rentabilidad a través de aplicaciones de billeteras virtuales. Sin embargo, de manera repentina, los inversores perdieron acceso a las plataformas y dejaron de recibir reportes.
La investigación ha revelado que una porción significativa de los recursos obtenidos de los inversionistas fue transferida a cuentas de empresas asociadas y otras personas vinculadas al esquema, permitiendo ocultar $126.702 millones. Además, se ha descubierto que Benavides Velásquez mostró un incremento patrimonial de $4.663 millones de manera injustificada.
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