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                                                                                    Colombia +20

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                                                                                                                                Nuevos imputados en el caso Daily Cop: la estafa que prometía rendimientos del 12%

                                                                                                                                La Fiscalía presentó la segunda fase de su investigación por el caso Daily Cop, un modelo de inversión en monedas virtuales que, a la fecha, ha dejado más de 113 víctimas.

                                                                                                                                La Fiscalía cuenta con más de 60 denuncias de grupos de personas estafadas con el modelo Daily Cop.
                                                                                                                                Foto: Pixabay
                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Lea: Fiscalía imputó al presunto articulador principal de la red de estafa Daily Cop

                                                                                                                                Se trata de Carolina Granada Hernández, Luis Fernando Adams Suárez y Gloria Izquierdo López, quienes eran los representantes legales de la empresas que hicieron parte de un holding creado para darle tránsito y apariencia de legalidad a los dineros captados durante la supuesta inversión en criptomonedas. Con respecto a Adams Suárez, la Fiscalía explicó que era el contador y revisor fiscal de varias de las compañías implicadas.

                                                                                                                                Read more!
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                                                                                                                                Le puede interesar: Daily COP: la criptomoneda que narcos habrían usado para lavar $130 mil millones

                                                                                                                                “Daily Cop fue un modelo de inversión en monedas virtuales, que prometía ganancias en pesos colombianos del 0,5% diarios y 12% mensuales. Los recursos eran consignados a las cuentas de empresas asociadas, entre estas las de los hoy procesados, y presuntamente utilizados para comprar bienes inmuebles y vehículos de alta gama. En ese sentido, quienes confiaban sus ahorros no recibían los dividendos prometidos”, explicó la Fiscalía. Según sus estadísticas, más de $8.000 millones fueron cooptados por los imputados.

                                                                                                                                En septiembre pasado, fue imputado Juan José Benavides Velásquez señalado como principal articulador de la red delictiva. Según la investigación en su contra, su trabajo fue seducir a víctimas a depositar sus ahorros en Daily Cop, permitiendoles visualizar la supuesta rentabilidad a través de aplicaciones de billeteras virtuales. Sin embargo, de manera repentina, los inversores perdieron acceso a las plataformas y dejaron de recibir reportes.

                                                                                                                                La investigación ha revelado que una porción significativa de los recursos obtenidos de los inversionistas fue transferida a cuentas de empresas asociadas y otras personas vinculadas al esquema, permitiendo ocultar $126.702 millones. Además, se ha descubierto que Benavides Velásquez mostró un incremento patrimonial de $4.663 millones de manera injustificada.

                                                                                                                                Read more!
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                                                                                                                                La Fiscalía cuenta con más de 60 denuncias de grupos de personas estafadas con el modelo Daily Cop.
                                                                                                                                Foto: Pixabay
                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Lea: Fiscalía imputó al presunto articulador principal de la red de estafa Daily Cop

                                                                                                                                Se trata de Carolina Granada Hernández, Luis Fernando Adams Suárez y Gloria Izquierdo López, quienes eran los representantes legales de la empresas que hicieron parte de un holding creado para darle tránsito y apariencia de legalidad a los dineros captados durante la supuesta inversión en criptomonedas. Con respecto a Adams Suárez, la Fiscalía explicó que era el contador y revisor fiscal de varias de las compañías implicadas.

                                                                                                                                Read more!
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                                                                                                                                Le puede interesar: Daily COP: la criptomoneda que narcos habrían usado para lavar $130 mil millones

                                                                                                                                “Daily Cop fue un modelo de inversión en monedas virtuales, que prometía ganancias en pesos colombianos del 0,5% diarios y 12% mensuales. Los recursos eran consignados a las cuentas de empresas asociadas, entre estas las de los hoy procesados, y presuntamente utilizados para comprar bienes inmuebles y vehículos de alta gama. En ese sentido, quienes confiaban sus ahorros no recibían los dividendos prometidos”, explicó la Fiscalía. Según sus estadísticas, más de $8.000 millones fueron cooptados por los imputados.

                                                                                                                                En septiembre pasado, fue imputado Juan José Benavides Velásquez señalado como principal articulador de la red delictiva. Según la investigación en su contra, su trabajo fue seducir a víctimas a depositar sus ahorros en Daily Cop, permitiendoles visualizar la supuesta rentabilidad a través de aplicaciones de billeteras virtuales. Sin embargo, de manera repentina, los inversores perdieron acceso a las plataformas y dejaron de recibir reportes.

                                                                                                                                La investigación ha revelado que una porción significativa de los recursos obtenidos de los inversionistas fue transferida a cuentas de empresas asociadas y otras personas vinculadas al esquema, permitiendo ocultar $126.702 millones. Además, se ha descubierto que Benavides Velásquez mostró un incremento patrimonial de $4.663 millones de manera injustificada.

                                                                                                                                Read more!
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