Por lavado de activos fue capturado Alberto Aroch Mugrabi

El empresario iraelí, Alberto Aroch Mugrabi, fue capturado por la Fiscalía para responder por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. El hombre de 55 años, y uno de los textileros más importantes del país, está siendo investigado por sus vínculos con la familia Guberek Grimberg, quienes fueron incluidos en la lista Clinton por, supuestamente, se organizaciones dedicabas al blanqueo de dinero.

Aroch Mugabri es señalado por la Fiscalía de liderar una red de 11 empresas que al parecer movieron más de $400 mil millones desde el 2002. Se realizaron transacciones ficticia entre las fachadas, entre las que estaban Moda Sofisticada y Blu Fashion. En medio de las pesquisas se descubrió que el modus operandi para lavar dinero era a través de exportaciones ficticias a Venezuela, un país donde tenían socios con otras empresas de papel y que aprovechando el cambio de moneda y el contrabando podían inflar los números.

Además, Aroch Mugrabi fue salpicado en el escándalo del multimillonario contrato en el que la Contraloría –durante la época de Sandra Morelli– arrendó el edificio Gran Estación II, del cual el israelí es dueño. Por esos hechos, la excontralora Morelli está siendo procesada y entre las irregularidades que se han expuesto en el caso está que el inmueble pudo haber sido financiado con dineros ilegales.

La investigación contra Alberto Aroch Mugrabi comenzó desde 2009, cuando al Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) reportó movimientos irregulares, entre ellos, los negocios que hizo con los Guberek.

Al parecer, el empresario realizó varias transacciones con la familia Guberek, que entró en el radar de las autoridades norteamericanas luego de que descubrieran que pertenecían a una red de lavado activos.

Una Fiscalía de EE.UU. le elevó cargos en 2013 a la cabeza de la Familia Guberek, Isaac Peretz Guberek Ramvinovicz, luego de obtener pruebas como interceptaciones telefónicas y testimonios que los relacionaban con organizaciones narcotraficantes.

Al Parecer, en medio de ese entramado aparece el empresario Alberto Aroch Mugrabi, quien creció en el mundo textilero y de la construcción de la mano de su tío José Mugrabi, hasta convertirse en uno de los empresarios más importantes del país.

Junto a él fueron capturados Ricardo Munar, Fernando Rivera Cifuentes y William morales Priero, quienes deberán responder por los delits de concierto apra delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Asimismo, la Fiscalía iniciará un proceso de extinción de dominio para detectar las propiedades que sirvieron para justificar las grandes cantidades de dinero que provenían del lavado de activos. Por ejemplo, entre los bienes estaría el edificio de Gran EstaciónII, que en su momento sirvió como sede de la Contraloría.

El empresario iraelí, Alberto Aroch Mugrabi, fue capturado por la Fiscalía para responder por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. El hombre de 55 años, y uno de los textileros más importantes del país, está siendo investigado por sus vínculos con la familia Guberek Grimberg, quienes fueron incluidos en la lista Clinton por, supuestamente, se organizaciones dedicabas al blanqueo de dinero.

Aroch Mugabri es señalado por la Fiscalía de liderar una red de 11 empresas que al parecer movieron más de $400 mil millones desde el 2002. Se realizaron transacciones ficticia entre las fachadas, entre las que estaban Moda Sofisticada y Blu Fashion. En medio de las pesquisas se descubrió que el modus operandi para lavar dinero era a través de exportaciones ficticias a Venezuela, un país donde tenían socios con otras empresas de papel y que aprovechando el cambio de moneda y el contrabando podían inflar los números.

Además, Aroch Mugrabi fue salpicado en el escándalo del multimillonario contrato en el que la Contraloría –durante la época de Sandra Morelli– arrendó el edificio Gran Estación II, del cual el israelí es dueño. Por esos hechos, la excontralora Morelli está siendo procesada y entre las irregularidades que se han expuesto en el caso está que el inmueble pudo haber sido financiado con dineros ilegales.

La investigación contra Alberto Aroch Mugrabi comenzó desde 2009, cuando al Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) reportó movimientos irregulares, entre ellos, los negocios que hizo con los Guberek.

Al parecer, el empresario realizó varias transacciones con la familia Guberek, que entró en el radar de las autoridades norteamericanas luego de que descubrieran que pertenecían a una red de lavado activos.

Una Fiscalía de EE.UU. le elevó cargos en 2013 a la cabeza de la Familia Guberek, Isaac Peretz Guberek Ramvinovicz, luego de obtener pruebas como interceptaciones telefónicas y testimonios que los relacionaban con organizaciones narcotraficantes.

Al Parecer, en medio de ese entramado aparece el empresario Alberto Aroch Mugrabi, quien creció en el mundo textilero y de la construcción de la mano de su tío José Mugrabi, hasta convertirse en uno de los empresarios más importantes del país.

Junto a él fueron capturados Ricardo Munar, Fernando Rivera Cifuentes y William morales Priero, quienes deberán responder por los delits de concierto apra delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Asimismo, la Fiscalía iniciará un proceso de extinción de dominio para detectar las propiedades que sirvieron para justificar las grandes cantidades de dinero que provenían del lavado de activos. Por ejemplo, entre los bienes estaría el edificio de Gran EstaciónII, que en su momento sirvió como sede de la Contraloría.