Los 34 cargos contra Trump: la historia de por qué lo acusan penalmente

rump se presentó este martes en los tribunales de Manhattan, en Nueva York, para que le leyeran los cargos penales de los que se le acusa.

Foto: EFE - JUSTIN LANE

Si piensa que el caso penal contra Donald Trump es complicado de entender es porque sin duda lo es. Y por eso vamos a desenredar la historia al máximo para que entendamos paso a paso cómo fue que llegamos acá y hacia dónde nos dirigimos.

¿Qué está pasando?

La semana pasada, un gran jurado de Nueva York consideró que las pruebas en una de las investigaciones contra el expresidente Donald Trump eran suficientes para acusarlo penalmente por cargos relacionados con fraude comercial.

Trump se presentó este martes en los tribunales de Manhattan, en Nueva York, para que le leyeran los cargos penales de los que se le acusa. La lectura la hizo el juez de raíces bogotanas, Juan Manuel Merchán, y acá los vamos a exponer mientras vamos entrando en los detalles de la historia:

1️⃣ El primer cargo en la acusación es “Falsificación de registros empresariales en primer grado”.

Este cargo está clasificado como un delito mayor de clase E, que conlleva una pena máxima de prisión de cuatro años.

• El documento presentado el martes acusa a Trump y a otros miembros de su círculo cercano de manipular los registros contables de la Organización Trump, su empresa, para ocultar pagos a contratistas, pagos personales y gastos personales de Trump como gastos comerciales.
  • ¿Cómo así? Este es el cargo principal. Con esto, el documento se refiere específicamente a la falsificación de los registros para ocultar los supuestos pagos de $130,000 hechos a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels antes de las elecciones presidenciales de 2016.
    • Recordemos que Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, sostiene que fue sobornada para mantener en secreto su aventura con el expresidente, con el objetivo de que ese hecho no pudiera torpedear su campaña a la presidencia en 2016.
      • El pago a Daniels no lo hizo Trump, sino su exabogado, Michael Cohen, quien le habría pagado el soborno a Daniels a través de una empresa que él mismo creó. Luego, Trump habría manipulado los registros contables de su empresa, a través de su director financiero, Allen Weisselberg, para devolverle el dinero a Cohen a través de supuestos honorarios y pagos legales. Acá está el problema central.
• Así que se acusa a Trump de manipular las cuentas y cometer falsificación de los registros empresariales. Pero esto no solo mantuvo en silencio una historia que pudo afectarlo durante su campaña electoral, sino que le habría salvado de pagar impuestos al pasar los pagos a Cohen —la devolución del dinero que le entregó a Daniels— como gastos de su empresa. Otro asunto que es investigado.
  • Pero resulta que este esquema de evasión fiscal no solo habría funcionado con el caso Cohen, sino que involucra el pago de beneficios no reportados también para Weisselberg y otros empleados de la organización. Es decir, los empleados de Trump recibían honorarios a través del pago de la renta de sus apartamentos, matrículas escolares y otros gastos personales mediante los cuales la empresa de Trump también evadía impuestos. Otro asunto que es investigado.
    • Este otro documento, que ofrece más detalles del caso, afirma que la organización Trump y Weisselberg han tratado de encubrir la naturaleza real de estos pagos, utilizando dobles contabilidades y ocultando los pagos en los registros financieros de la organización.
      • Según el segundo documento expuesto, la investigación sobre este asunto comenzó en parte después de que el tabloide National Enquirer comprara la historia de una modelo de Playboy, Karen McDougal, que hablaba sobre su relación con Trump. Pero el medio nunca la publicó, aparentemente para ayudar a la campaña de Trump.
        • Esto es clave: aunque el documento no describe en detalle el papel del National Enquirer en la investigación, los fiscales encontraron a través de esta historia que pudo haber pagos a más mujeres realizados por la Organización Trump para que mantuvieran su silencio sobre presuntas aventuras durante la campaña presidencial de 2016. Esto con el objetivo de favorecer su carrera a la Casa Blanca.
        • Entonces, no solo hablamos de que Trump habría comprado el silencio de una mujer, sino de hasta tres mujeres, incluyendo a Daniels y a McDougal. Incluso habría un audio en el que Cohen y Trump discuten cómo devolverle el dinero al National Enquirer por haber apagado ese incendio.

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2️⃣-3️⃣4️⃣: Cargos 2-34: se enumeran otros 33 cargos por delitos bajo el mismo estatuto. Cada uno representa entonces una instancia separada por supuestas malas conductas, pero no es un tipo diferente de delito.

El documento entonces acusa a Trump de la falsificación de registros empresariales en primer grado relacionados con la contabilidad de la Organización Trump.

Así, la historia del caso Trump-Daniels vendría siendo la siguiente, según la investigación:

En 2016, el abogado de Trump, Michael Cohen, le pagó un soborno a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels para que esta guardara silencio sobre su aventura extramatrimonial con su cliente. Para esto, Cohen utilizó una empresa que él mismo creó para dicho fin.

La historia habría estallado en plena campaña electoral, y podría haber afectado las intenciones de Trump de convertirse en presidente de alguna manera en una de las campañas más ajustadas de toda la historia.

En 2018, Cohen recibe el dinero que le pagó a Daniels de vuelta a través de la Organización Trump. Pero los libros de contabilidad se habrían alterado para hacer pasar la devolución de este dinero como un gasto contable de la empresa, y no como lo que era en realidad. Este es un gran problema, pues incurre en la falsificación de registros contables.

Pero, de forma paralela, hay otro lío: si Cohen en efecto le pagó a Daniels ese soborno, esta transacción debió haber sido registrada como gasto de campaña. Como no se hizo así, se señala que fue una contribución ilegal encubierta a la campaña Trump que habría violado la Ley de Reforma de la Campaña, que además establece que las donaciones individuales tienen un tope de US$2.700. El pago que hizo Cohen fue de US$130.000.

Así que Trump no solo es cuestionado por haber presuntamente maquillado los registros para devolverle a su abogado el dinero que él utilizó para silenciar un escándalo que lo afectaría. También se indaga si el expresidente supo todo el tiempo lo que Cohen así. Algunos informes sugieren que sí estaba al tanto.

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¿Y ahora qué puede pasar?

Aquí es cuando se vuelve realmente complicado el caso debido a los fundamentos legales de la acusación. Por eso hay que empezar diciendo que, en Nueva York, la falsificación de registros comerciales es un delito menor, y lo que buscó el fiscal Alvin Bragg fue construir un caso para acusar a Trump de un delito grave. Por eso hoy se le acusó de “Falsificación de registros empresariales en primer grado”. ¿Cómo lo hizo?

El fiscal Bragg alega que Trump, su abogado y otro individuo, que sería el director ejecutivo de la empresa a cargo del National Enquirer, orquestaron una red de sobornos para silenciar a varias mujeres que tenían historias que podían haber afectado la campaña presidencial del republicano.

Entonces, el fiscal deberá demostrar que Trump falsificó los registros con la intención de defraudar, o mejor, con la intención de encubrir otro delito como una violación a la ley electoral, como la que habría cometido Cohen.

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