Luego de más de un año de investigaciones, la Fiscalía General capturó a dos funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), quienes habrían permitido el ingreso ilegal de toneladas de mercancía por el Puerto de Buenaventura. Según las investigaciones, Omar Ambuila, jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga de la DIAN en la terminal marítima, y Emilson Moreno Granja, funcionario de la misma dependencia, presuntamente aprovecharon sus cargos para manipular los contenedores y alterar el contenido, o permitir que cruzaran sin ningún control aduanero.
#ATENCIÓN #Fiscalía con apoyo de #Dian y agencias del Gobierno de #EEUU capturaron a 5 presuntos integrantes de una red de corrupción en #Cali y #Buenaventura (Valle del Cauca), entre los que se encuentran 2 funcionarios de la #Dian y algunos de sus familiares y socios pic.twitter.com/RvPbunz6kI
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 29, 2019
“Por ejemplo, estaría demostrado que los dos funcionarios no tenían salarios superiores a los 6 millones de pesos; sin embargo, registraron ingresos y compras por montos muy superiores de los que nunca ha existido claridad sobre su origen. En el curso de la investigación llamó la atención que la hija y esposa de Omar Ambuila gozaban de una vida de comodidades y así lo mostraban a través de las redes sociales”, señaló la Fiscalía.
Vehículos deportivos de gama alta, altas transacciones en dólares a Estados Unidos, compra de costosos accesorios, viajes y fiestas hacían parte de las múltiples actividades detectadas por la Fiscalía General y que, según el ente investigador, no han podido ser justificadas por los presuntos integrantes de una organización dedicada al contrabando.
#Fiscalía conoció que Jenny Ambuila, hija del funcionario #Dian que sería una de las cabezas de esquema de corrupción, estudiaba en prestigiosa universidad de #EEUU,sería propietaria de vehículos Lamborghini y Porsche, viajaba constantemente, recibía giros en dólares, entre otros pic.twitter.com/eaRQsIZYky
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 29, 2019
El rastreo financiero hecho por las autoridades evidenció que por el Lamborghini se pagó algo más de 300 mil dólares, es decir, cerca de mil millones de pesos colombianos que, supuestamente salieron de la venta de una casa en el norte de Cali (Valle del Cauca), en 2016. Este negocio fue desvirtuado por los investigadores de la Fiscalía, ya que se verificó que para el mencionado año Ambuila no tenía bienes a su nombre.