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El uso de bitcoin en mercados ilegales en línea que venden de todo, desde drogas hasta material de abuso contra menores (mal llamado pornografía infantil), se dirige a establecer un récord este año de más de US$1.000 millones, según un informe de Chainalysis.
Si bien la proporción de transacciones de bitcoin dedicadas a compras ilegales está disminuyendo, alrededor de US$515 millones de la moneda digital ya se han gastado este año en la llamada Internet oscura (Dark Web), según la firma, que ayuda a compañías como los intercambios de criptomonedas a investigar y prevenir transacciones ilegales. El gasto en la red oscura en bitcoin alcanzó su punto máximo en 2017, con US$872 millones, y se redujo el año pasado debido a que el precio de la moneda cayó dramáticamente.
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Los hallazgos son un recordatorio de los riesgos regulatorios que rodean a los activos digitales, favorecidos por los delincuentes que buscan preservar cierto grado de anonimato. El mes pasado, el Grupo de Acción Financiera Internacional, una organización intergubernamental centrada en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, comenzó a exigir medidas estrictas de conocimiento del cliente a intercambios y custodios de criptomonedas. También en junio, Europol se reunió con empresas en el espacio para intercambiar consejos sobre mejores prácticas para detectar delitos facilitados por los activos cripto.
De todos los mercados ilegales en línea, Hydra es el más grande, según Chainalysis, que examinó las transacciones en el blockchain de bitcoin para ver cuánto se gastaba en estos sitios. Las drogas son la categoría más destacada de productos vendidos, pero también se demanda material de abuso contra menores (mal llamado pornografía infantil) e información sobre tarjetas de crédito robadas, descubrió Chainalysis. Bitcoin es la criptomoneda más popular aceptada en estos mercados, seguida de Monero, dice Chainalysis.
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Si bien el crecimiento en el gasto ilícito de bitcoin puede ser alarmante, una advertencia importante es que la proporción de transacciones de bitcoin vinculadas a transacciones ilícitas está disminuyendo. La actividad ilegal ha representado menos de 1% de toda la actividad de bitcoin en lo que va del año, en comparación con 7% en 2012, según Hannah Curtis, gerente sénior de datos de Chainalysis.
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